截至2025年12月31日收盘，曲江文旅(600706)报收于10.6元，下跌1.76%，换手率6.27%，成交量15.93万手，成交额1.69亿元。
12月31日主力资金净流出1548.98万元，占总成交额9.15%；游资资金净流出207.35万元，占总成交额1.22%；散户资金净流入1756.33万元，占总成交额10.37%。
西安曲江文化旅游股份有限公司于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过以实物资产抵债暨关联交易的议案。同意由西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司以其合法持有的西安城墙文化投资发展有限公司一项商业房产债权，代西安曲江丰欣置业有限公司偿还对公司欠款3,420.30万元，并签订《债权转让及抵债协议》。近日，公司已完成与城墙文投签订《商品房买卖合同（现售）》及在西安市住房和城乡建设局的合同登记备案工作，待城墙文投开具发票并缴纳相关税费后完成交易。
西安曲江文化旅游股份有限公司预计2026年1～4月日常关联交易总额为2,453.00万元，涉及向关联方购买原材料、销售产品、提供劳务、接受劳务、租入及租出资产等。关联方包括文化集团、旅游投资集团、大明宫集团、西安演艺集团、城墙投资集团等。交易定价遵循市场化原则，确保公允性。该事项已由董事会审议通过，无需提交股东会审议，不影响公司独立性。
西安曲江文化旅游股份有限公司为落实以董事会为核心的治理结构，根据新《公司法》及相关监管规定，对多项公司治理制度进行修订和制定。本次修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度，新制定《总经理向董事会报告制度》《董事会向经理层授权管理制度》2项制度。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等5项制度需提交股东会审议。主要调整包括取消监事会相关职责，由董事会下设的审计委员会承继监督职能，优化信息披露、关联交易、募集资金管理等制度内容。
西安曲江文化旅游股份有限公司公告了多项重大诉讼（仲裁）事项的进展情况及新增诉讼。已披露诉讼中，中天建设集团案已达成和解并履约，润楹物业案部分执行完毕。新增诉讼包括公司作为起诉方的租赁合同纠纷、建设工程合同纠纷，以及作为被诉方的服务合同、买卖合同纠纷，多数处于一审或二审阶段，暂未形成预计负债。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范关联交易行为，确保定价公允、程序合规、信息披露规范。制度明确了关联法人和关联自然人的认定标准，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求及定价原则。公司董事会下设审计委员会负责关联交易的控制和日常管理。对于重大关联交易，需提交董事会和股东大会审议，并由独立董事和审计委员会发表意见。制度还规定了日常关联交易的预计和披露机制，以及溢价购买关联人资产的特别要求。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序，以及空缺期间的代行安排。董事会秘书需忠实勤勉履职，公司应为其履职提供必要条件和支持。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事会向经理层授权管理制度，旨在完善公司法人治理结构，明确董事会对经理层的授权事项。授权遵循审慎、范围限定和适时调整原则，授权事项分为长期和临时两类，经理层应在授权范围内决策并接受董事会监督。董事会可动态调整授权，经理层越权或决策失误将承担责任。
西安曲江文化旅游股份有限公司为规范信息披露行为，维护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定了信息披露管理制度。该制度明确了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及相关信息披露义务人应按时披露定期报告和临时报告，涵盖年度报告、中期报告、季度报告及重大事件等内容。制度还规定了信息披露事务的管理职责，董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。对于业绩预告、关联交易、重大交易等事项，明确了披露标准和审议程序。
西安曲江文化旅游股份有限公司为适应战略发展需要，健全投资决策程序，提高决策科学性，设立董事会战略委员会。该委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议，同时对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会下设工作小组，由公司总经理任组长，负责提供资料并执行决议。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、诚实守信和主动性原则。公司通过股东会、投资者说明会、路演、上证e互动平台等多种方式开展投资者关系活动，并规定了信息披露、诉求处理、禁止行为等内容。董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门，公司需建立投资者关系管理档案并妥善保存。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理。制度明确公司董事、高级管理人员及相关人员在定期报告和重大事项筹划期间的保密义务，禁止在信息披露前通过任何形式泄露信息。公司向外部单位报送信息时，需依据法律法规进行，并将相关人员登记为内幕信息知情人，同时书面提醒其履行保密义务。外部单位不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券，若因泄密造成影响，须及时通知公司。违反规定者将承担相应法律责任。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了总经理向董事会报告制度，明确总经理需定期提交季度、半年度、年度工作报告，并对重大事项进行专项报告。报告内容涵盖投资计划、预算执行、重大融资、改革、资本运营、风险管理等。重大突发事件发生后须立即向董事长报告，并在董事会通报处置意见。日常经营情况可通过非正式方式向董事长沟通。制度还规定了报告程序及形式，包括会议、口头或书面报告，重大事件需及时报告或提议召开临时董事会。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定重大信息内部报告制度，旨在规范重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性。制度明确董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为信息收集职能部门。公司各部门及下属公司负责人负有报告义务，须及时报送可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息，包括资产买卖、对外投资、担保、诉讼、重大亏损等事项。信息报送须经负责人审核签字，采取书面形式。制度还规定了信息保密要求及未及时上报的追责机制。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因不履行职责或个人原因导致重大差错的追究与处理机制。适用范围包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。制度规定了重大差错的认定标准，涵盖财务报告重大会计差错、业绩预告或快报与实际披露存在重大差异等情况，并明确了责任追究形式，包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失直至解除劳动合同等。
西安曲江文化旅游股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会专门工作机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员变动需按规定补足。委员会可召开会议，形成决议并向董事会提交书面建议，会议记录由董事会秘书保存。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金应严格履行审批手续，不得变相改变用途或提供给关联方使用。闲置资金可进行现金管理或临时补流，但须经董事会审议并披露。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等均需履行相应决策程序并公告。董事会应每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告，保荐机构定期出具核查报告。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为专业会计人士。委员会主要职责包括审核财务报告、提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、评估内部控制有效性等。涉及财务会计报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须书面报送董事会。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在加强内幕信息管理，确保信息披露公平，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人的登记备案流程和保密责任，要求在内幕信息依法披露前完整记录知情人信息，并按规定报送交易所。公司董事长为制度执行主要责任人，董事会秘书负责具体登记工作，相关资料保存期限不少于十年。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会有权否决损害股东利益的薪酬方案，并向董事会提出相关建议。
西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事和高级管理人员持股及变动管理制度，规范相关人员所持公司股份的管理。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定，适用范围包括董事和高级管理人员名下及通过他人账户持有的本公司股份。制度明确了信息申报、股份变动通知、可转让股份计算、禁止买卖情形、信息披露等内容。董事和高级管理人员需在规定时限内申报个人信息及股份变动情况，遵守股份转让比例限制及禁售期规定，不得在敏感期间买卖股票，且须履行信息披露义务。
西安曲江文化旅游股份有限公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月16日，登记时间为1月19日。会议审议包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、网络投票工作制度、对外担保管理制度及关联交易管理制度等五项议案。出席会议对象为截至股权登记日在册的股东、公司董事、高管及律师等。
西安曲江文化旅游股份有限公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式。会议审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。本次修订系为落实以董事会为核心的治理结构，取消监事会，相关监督职责由审计委员会承继。
西安曲江文化旅游股份有限公司于2025年11月7日经股东大会审议通过由业绩承诺方回购无锡汇跑体育有限公司55%股权。截至2025年12月11日，公司已收到回购款3927.6375万元，占总额的51%。长臻信息原定于2025年12月31日支付第三期回购款1540.25万元，因工商办理及银行划款受限，预计将延期至2026年1月9日前一次性支付第三至第五期回购款合计3773.6125万元，占总额的49%。公司将继续履行信息披露义务。
西安曲江文化旅游股份有限公司于2025年12月30日以通讯方式召开第十届董事会第四十次（临时）会议，应参会董事8人，实际参会7人，会议由董事长庄莹主持。会议审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于预计2026年1～4月份日常关联交易议案》，关联董事回避表决，非关联董事3人同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
