截至2025年12月31日收盘，华金资本(000532)报收于16.12元，下跌0.98%，换手率4.13%，成交量14.17万手，成交额2.29亿元。
资金流向
12月31日主力资金净流出3948.24万元，占总成交额17.22%；游资资金净流入711.13万元，占总成交额3.1%；散户资金净流入3237.12万元，占总成交额14.12%。
第十一届董事会第十五次会议决议公告
珠海华金资本股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于子公司签署<2026年电力交易合同>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该事项将提交独立董事专门会议审议。会议还审议通过了修订《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》等16项制度，以及新制定2项管理制度的议案。其中《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》需提交股东会审议。相关制度修订依据最新法律法规并结合公司实际情况进行。
关于子公司签署《2026年电力交易合同》暨关联交易的公告
珠海华金资本股份有限公司全资子公司珠海力合环保有限公司因生产经营需要，拟与关联方珠海华发绿色能源有限公司签署《2026年电力交易合同》，由华发绿色能源代理其2026年度购电，预计全年电量电费不超过600万元。本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事发表同意意见。交易定价遵循市场化原则，旨在降低用电成本，符合公司长远利益。
重大信息对外报送管理制度
珠海华金资本股份有限公司制定《重大信息对外报送管理制度》，规范公司及控股子公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的信息对外报送行为。制度明确董事、高级管理人员及相关人员的保密义务，要求对外报送信息须履行审批程序，并对报送对象进行内幕知情人登记。公司应与外部单位签订保密协议，防止未公开重大信息泄露。若因外部单位泄密造成损失，公司将依法追究责任。
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
珠海华金资本股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、申报、交易限制与禁止事项。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份的25%，离任后六个月内不得转让股份。在定期报告公告前、重大事项披露期内等特定期间禁止买卖股票。相关人员需在买卖股票后两个交易日内申报并公告，违反规定所得收益归公司所有。
独立董事工作制度
珠海华金资本股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责权限。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和津贴。
董事会提名委员会工作细则
珠海华金资本股份有限公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，提案提交董事会审议，未采纳需披露理由。本细则自董事会审议通过之日起施行。
内部控制工作制度
珠海华金资本股份有限公司为加强和规范内部控制，根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规，制定了内部控制工作制度。该制度明确了董事会、审计委员会、经营管理层及审计监察部等在内部控制中的职责，涵盖内部控制体系建设、监督与评价、激励约束等内容。制度强调内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，并包含控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素。公司将定期开展风险评估、内部控制评价，编制《内部控制评价报告》，并对发现的缺陷进行整改。制度还规定了内部控制培训、信息化建设及责任追究机制。
内部审计工作制度
珠海华金资本股份有限公司制定《内部审计工作制度》，明确内部审计机构职责与权限，规范审计流程。制度规定公司设立审计监察部，对财务收支、内部控制、重大投资等事项进行审计监督，并开展经济责任审计和后续审计。审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。制度还明确了审计发现问题的整改落实及责任追究机制。
内幕信息知情人管理制度
珠海华金资本股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息知情人登记备案流程，强化信息披露公平原则，防范内幕交易行为。制度规定公司董事会负责组织实施，董事会秘书牵头落实，证券事务部为日常执行机构。对重大资产重组、发行证券、年度报告等事项需报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止内幕交易。公司定期自查相关人员买卖股票情况，违规者将被追责。
关联交易管理制度
珠海华金资本股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人与关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、披露要求及回避原则。制度强调关联交易应遵循诚实信用、公开、公平、公正原则，不得损害公司及非关联股东利益。关联交易需签订书面协议，根据交易金额和性质履行董事会或股东会审议程序，并及时披露。对于日常关联交易可进行年度预计并履行相应审议程序。关联董事和关联股东在审议相关交易时应回避表决。
独立董事年度报告工作规程
珠海华金资本股份有限公司制定独立董事年度报告工作规程，明确独立董事在年报编制和信息披露过程中的责任与义务。公司管理层应在会计年度结束90日内向独立董事汇报经营情况，安排实地考察。财务负责人需在年审会计师进场前向独立董事提交审计安排。年审会计师出具初步意见后，应至少安排一次独立董事与会计师的见面会，沟通审计问题。独立董事应对年报签署书面确认意见，对内容的真实性、准确性、完整性负责。如对年报事项有异议，经多数独立董事同意可独立聘请外部审计机构。独立董事还需提交年度述职报告，并遵守定期报告披露前的敏感期股票交易限制。
董事会秘书工作制度
珠海华金资本股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理合规性审查、内幕信息管理、股东大会及董事会会议筹备等职责。董事会秘书需具备法律、财务等专业知识，取得交易所资格证书，不得有监管禁止情形。公司应为其履职提供保障，包括列席相关会议、获取资料、配备专职助理等。制度还规定了董事会秘书的聘任、解聘、离职交接、培训考核及责任追究机制。
董事会薪酬与考核委员会工作细则
珠海华金资本股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括制定薪酬计划、进行年度绩效考评、监督薪酬制度执行、审议股权激励计划等，并向董事会提出建议。董事会若未采纳建议，需在决议中说明理由并披露。相关薪酬方案须经董事会或股东大会批准后实施。
董事会审计委员会工作细则
珠海华金资本股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。委员会由不少于3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会需对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项进行审议，确保董事会决策的专业性和有效性。
董事及高级管理人员离职管理制度
珠海华金资本股份有限公司制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接、持股管理及离职后的责任与义务等内容，确保公司治理结构稳定，维护股东权益。董事辞职在特定情形下需待接任者到位后方可生效，公司应在60日内完成补选。离职人员须继续履行公开承诺，保密义务持续有效，且离职后6个月内不得转让所持股份。
信息披露事务管理制度
珠海华金资本股份有限公司制定信息披露事务管理制度，明确公司及相关信息披露义务人应真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度规定信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。公司应做好未公开信息的保密管理，确保公平披露。
信息披露暂缓与豁免管理制度
珠海华金资本股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确了公司及相关信息披露义务人在信息披露中涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露的具体范围、条件及内部审核程序。制度规定了对国家秘密和商业秘密的认定标准，以及在定期报告和临时报告中豁免披露的方式。同时要求在特定情形下及时披露相关信息，并履行保密义务和内幕信息知情人登记管理。制度还明确了董事会秘书、董事长及相关责任人的职责，以及违规行为的责任追究机制。
投资者关系管理工作制度
珠海华金资本股份有限公司制定投资者关系管理工作制度，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的信息沟通，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。制度明确投资者关系管理的目的、基本原则，要求公司依法履行信息披露义务，平等对待所有投资者，不得泄露未公开重大信息或进行选择性披露。董事会秘书负责统筹相关工作，证券事务部为职能部门。公司通过官网、电话、投资者说明会等多种渠道开展交流，并建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年。
重大信息内部报告制度
珠海华金资本股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息及时、真实、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及其他重大事项的报告标准。适用范围涵盖公司及全资、控股、参股子公司。制度规定了信息报告的责任人、报告程序及责任追究机制，要求相关人员在知悉重大信息后立即向董事会秘书报告，并在两日内提交书面材料。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务并提请董事会审议。
总裁办公会议事规则
珠海华金资本股份有限公司发布《总裁办公会议事规则》，明确总裁办公会为经理层决策重要事项的机制，坚持依法议事、民主集中、总裁负责制等原则。议事范围包括公司中长期规划、年度经营计划、财务预决算、内部机构设置、高管聘任建议、薪酬方案、投资项目实施及资金审批等。会议由总裁主持，每月召开一次，议题需经分管领导审阅并报董事长批准。会议纪要由总裁签署后报董事长批准执行，总裁办公室负责督办落实。参会人员须遵守保密和回避制度。
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