每周股票复盘：誉衡药业（002437）拟回购注销216万股限制性股票

截至2025年12月31日收盘，誉衡药业（002437）报收于3.07元，较上周的3.11元下跌1.29%。本周，誉衡药业12月29日盘中最高价报3.12元。12月30日盘中最低价报3.05元。誉衡药业当前最新总市值68.52亿元，在化学制药板块市值排名80/150，在两市A股市值排名2641/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：誉衡药业拟回购注销3名离职人员合计216万股限制性股票。
• 公司公告汇总：董事会成员拟由6名增至8名，提名徐宇虹为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：委托理财额度由5亿元提高至9亿元。
• 公司公告汇总：2026年1月14日召开临时股东会审议章程修订等事项。

公司公告汇总

董事会薪酬与考核委员会确认3名激励对象因离职不再符合激励条件，公司拟以授予价格1.25元/股加银行同期存款利息，回购注销其合计2,160,000股限制性股票。本次回购注销符合相关规定，未损害公司及股东利益。

第七届董事会第七次会议审议通过多项议案：修订公司章程，将董事会成员由6名增至8名；提名徐宇虹为独立董事候选人；回购注销3名离职人员合计216万股未解除限售的限制性股票；委托理财额度由5亿元提升至9亿元；决定召开2026年第一次临时股东大会。前述三项议案需提交股东大会审议。

公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。股权登记日为2026年1月5日。会议将审议修订《公司章程》、选举徐宇虹为独立董事、回购注销离职人员限制性股票三项议案。其中，修订章程和回购注销议案须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

徐宇虹声明与公司无影响独立性的关系，符合独立董事任职资格，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，承诺勤勉履职，若不符合任职条件将立即辞职。

提名人沈臻宇确认徐宇虹符合独立董事任职资格与独立性要求，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供服务，无重大失信记录。徐宇虹尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。

公司章程修订后，公司注册资本为223,202.8126万元，股份总数为223,202.8126万股，均为人民币普通股。法定代表人由总经理担任。公司可为员工持股计划提供财务资助，其他财务资助累计不超过已发行股本总额的10%。章程明确了股东会、董事会、高管职权与议事规则，以及利润分配、股份回购、对外担保等事项的决策程序。

律师事务所出具法律意见书认为，公司因3名激励对象离职而回购注销其合计2,160,000股限制性股票的行为，已履行必要批准程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司激励计划规定。回购价格为1.25元/股加中国人民银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金，后续将办理减资及股份注销登记并履行信息披露义务。

公司公告显示，第七届董事会第七次会议审议通过回购注销3名离职人员合计2,160,000股已获授但未解除限售的限制性股票，回购价格为1.25元/股加中国人民银行同期存款利息，资金来源为自有资金。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关程序已履行完毕，后续将办理股份注销登记及信息披露。

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