截至2025年12月31日收盘，可靠股份（301009）报收于12.68元，较上周的12.78元下跌0.78%。本周，可靠股份12月29日盘中最高价报12.86元。12月30日盘中最低价报12.52元。可靠股份当前最新总市值34.47亿元，在个护用品板块市值排名10/12，在两市A股市值排名4271/5181。
杭州可靠护理用品股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。公司拟取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及议事规则。会议决定于2026年1月16日召开临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。
同日，公司召开第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据最新法律法规及公司实际情况，公司拟取消监事会设置，废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款。该议案尚需提交股东大会审议。会议应到监事3人，实到3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
公司于2025年12月25日召开临时股东大会，未通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。董事会于2025年12月31日审议通过修改后的议案，调整董事会人数由八名改为七名，拟再次提交股东大会审议。该议案符合法律法规及公司章程规定，旨在完善公司治理结构，保障规范运作。
公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间为2026年1月15日，登记地点为公司会议室。
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规，公司对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：法定代表人由董事长担任，明确其辞任后公司应在三十日内确定新人选；调整股东会、董事会职权及议事规则；完善董事、监事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；增设审计委员会并替代监事会职能；细化股东权利、提案权及利润分配政策等。本次修订涉及条款序号顺延及术语统一。
公司不再设监事会或监事，审计委员会将行使监事会职权，原监事职务自然免除。董事会下设审计委员会行使监事会职权，并拟设1名职工代表董事。《监事会议事规则》将废止。本次修订尚需提交股东大会审议，为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。授权管理层办理工商变更及备案事宜。
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