每周股票复盘：佛慈制药（002644）续聘会计师事务所获通过

截至2025年12月31日收盘，佛慈制药（002644）报收于8.64元，较上周的8.8元下跌1.82%。本周，佛慈制药12月29日盘中最高价报8.82元。12月31日盘中最低价报8.53元。佛慈制药当前最新总市值44.12亿元，在中药板块市值排名46/67，在两市A股市值排名3696/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：佛慈制药2025年第二次临时股东会审议通过续聘会计师事务所议案，表决同意率达99.8005%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过制定董事、高级管理人员内部问责制度等多项治理制度。
• 公司公告汇总：股东会出席股份占比61.8329%，现场与网络投票结合方式召开会议。
• 公司公告汇总：中小股东对续聘会计师事务所议案反对比例为56.2233%。

公司公告汇总

第八届董事会第十二次会议于2025年12月30日召开，审议通过《关于制定和修订部分治理制度的议案》，涵盖董事、高级管理人员内部问责制度等多项制度修订。同时审议通过2024年度负责人薪酬兑现及2022-2024年度任期激励薪酬兑现议案，关联董事钱双喜回避表决。会议召集与召开程序符合规定。

2025年第二次临时股东会由董事会召集，董事长单小东主持，于2025年12月30日以现场和网络投票方式召开。出席会议股东及股东代表共200人，代表股份315,754,081股，占公司有表决权总股份的61.8329%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意99.8005%，反对0.1853%，弃权0.0142%。其中中小股东对该议案同意39.4659%，反对56.2233%，弃权4.3108%。甘肃金城律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。

公司同步发布多项新制定或修订的治理制度文件，包括《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员内部问责制度》《投资者关系管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《外部信息使用人管理制度》以及《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。上述制度旨在规范公司治理、强化信息披露管理、加强内幕信息防控、明确责任追究机制，并由董事会统一领导，董事会秘书组织实施。

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