每周股票复盘：开立医疗（300633）取消监事会并修订章程

截至2025年12月31日收盘，开立医疗（300633）报收于26.42元，较上周的26.55元下跌0.49%。本周，开立医疗12月29日盘中最高价报26.59元。12月31日盘中最低价报25.92元。开立医疗当前最新总市值114.32亿元，在医疗器械板块市值排名26/127，在两市A股市值排名1709/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：开立医疗股东大会通过取消监事会及修订公司章程的议案。
• 公司公告汇总：开立医疗职工代表大会选举冯乃章为职工代表董事。
• 公司公告汇总：本次股东大会出席股东代表股份占总表决权股份的55.3717%。

公司公告汇总

北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认深圳开立生物医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次股东大会审议通过了取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度的议案。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总表决权股份的55.3717%。各项议案均获有效通过，其中取消监事会及修订公司章程议案获得2/3以上表决权通过，其余议案获半数以上通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会合法有效。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司于2025年12月30日召开职工代表大会，选举冯乃章先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满。冯乃章先生原为非职工代表董事，现变更为职工代表董事，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定。董事会成员及专门委员会构成不变，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。冯乃章先生现任公司超声产品线研发总经理、国家企业技术中心主任，具备博士学历，未受过处罚，与控股股东无关联关系。

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