每周股票复盘：国盛证券（002670）修订多项管理制度并选举新职工董事

截至2025年12月31日收盘，国盛证券（002670）报收于16.84元，较上周的17.23元下跌2.26%。本周，国盛证券12月29日盘中最高价报17.26元。12月31日盘中最低价报16.84元。国盛证券当前最新总市值325.87亿元，在证券板块市值排名35/50，在两市A股市值排名592/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：国盛证券董事会审议通过《发展规划管理办法（试行）》等多项制度修订。
• 公司公告汇总：刘李杰当选为第五届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总：公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范信息豁免披露流程。
• 公司公告汇总：董事会通过经理层2024年度考核结果及薪酬分配事项。

公司公告汇总

第五届董事会第四次会议于2025年12月30日召开，审议通过《发展规划管理办法（试行）》《主责主业管理办法（试行）》的制定；修订《董事会向经理层授权管理办法》《信息技术管理办法》《融资融券业务管理制度》等多项制度；重新制定《董事会对经理层的授权方案》；通过经理层成员2024年度经营业绩考核结果、薪酬分配及标准年薪事项；同时审议通过总部及分支机构员工薪酬制度的制定与修订。所有议案均获全票通过。

职工代表大会于2025年12月30日选举刘李杰先生为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。刘李杰现任公司投资银行部总经理、战略发展部总经理，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过处罚或立案调查，符合任职资格。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确可根据国家秘密或商业秘密情形依法豁免或暂缓披露信息。涉及国家秘密的不得通过信息披露形式泄露；符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，并在条件消除后及时补充披露。相关事项需履行内部审核程序，经董事会、董事会秘书、董事长审批，并做好登记备案，保存期限不少于十年。制度禁止滥用暂缓或豁免机制规避信息披露义务。

公司制定《董事会向经理层授权管理办法》，明确董事会可在法律法规和章程框架下，将部分经营管理事项决策权授予经理层。授权遵循审慎、合规、适时调整和有效监控原则，分为常规性授权和临时性授权，涵盖人事权、财权和事权等方面。授权方案须经董事会批准，明确事项、范围和期限。经理层应在授权范围内决策并定期报告执行情况，重大调整需及时上报。董事会可根据法规变化、战略调整或执行情况变更或终止授权。

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