每周股票复盘：海兰信（300065）2025年第三次临时股东会决议公告

截至2025年12月31日收盘，海兰信（300065）报收于18.17元，较上周的18.41元下跌1.3%。本周，海兰信12月29日盘中最高价报18.73元。12月31日盘中最低价报17.9元。海兰信当前最新总市值131.1亿元，在航海装备板块市值排名5/9，在两市A股市值排名1486/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：海兰信2025年第三次临时股东会审议通过修订公司章程等九项议案，表决程序合法有效。
• 公司公告汇总：股东会由董事长卢耀祖主持，635名股东代表12.7386%股份参会，会议采用现场与网络投票结合方式。

公司公告汇总

北京市君泽君律师事务所出具法律意见书，认为北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。会议审议通过了修订公司章程、续聘会计师事务所等九项议案。

北京海兰信数据科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长卢耀祖主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共635名，代表有表决权股份91,914,211股，占公司股份总数的12.7386%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策管理制度》《募集资金管理制度》《重大投资决策管理制度》《子公司管理制度》以及续聘会计师事务所的九项议案，各项议案均获通过。北京市君泽君律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开及表决程序合法有效。

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