截至2025年12月31日收盘，闽东电力（000993）报收于11.98元，较上周的12.6元下跌4.92%。本周，闽东电力12月29日盘中最高价报12.55元。12月31日盘中最低价报11.7元。闽东电力当前最新总市值54.86亿元，在电力板块市值排名76/102，在两市A股市值排名3123/5181。
福建闽东电力股份有限公司于2025年12月9日和12月26日分别召开第九届董事会第十一次临时会议及2025年第四次临时股东会，审议通过变更公司名称的议案。公司名称变更为“福建闽东电力集团股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。此次变更旨在适应集团化经营架构，提升品牌形象和市场竞争力，整合内部资源，加强战略协同。公司已完成工商变更登记，并取得宁德市市场监督管理局换发的营业执照。
董事会审议通过《薪酬与考核委员会实施细则》，委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定董事及高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案，审查履职情况并进行年度绩效考评，管理股权激励计划。董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
董事会审议通过《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目并提出建议，成员由五名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任，细则自审议通过之日起试行。
公司制定《董事会提名委员会实施细则》，委员会由五名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、资格审查并提出建议，细则经第九届董事会第十一次临时会议审议通过后试行。
公司发布《董事会审计委员会实施细则》，经第九届董事会第九次临时会议审议通过。审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业独立董事，职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、行使监事会职权等。公司审计部为日常办事机构，协助委员会履职。
公司于2025年12月26日经2025年第四次临时股东会审议通过新的公司章程。修订内容涉及公司基本信息、治理结构、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、党建工作等。章程明确公司注册资本为人民币45795.1455万元，法定代表人由董事长担任，并完善股份回购、财务资助、对外担保、独立董事职责及党组织职权等规定。
公司制定《董事会审计委员会年报工作规程》，明确审计委员会在年报编制和披露中的职责，包括协调审计时间、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘任或改聘审计机构等。审计委员会需审阅财务报表并形成书面意见，提交董事会审核，并在年度报告中披露履职情况及内部控制评价报告。委员在年报编制期间负有保密义务，不得买卖公司股票。
公司发布《财务管理制度》，经第九届董事会第九次临时会议审议通过，自2025年9月29日起实施。制度涵盖财务管理组织结构、会计政策、资产管理、负债管理、所有者权益、收入成本费用、财务报告、预算管理等内容，适用于公司总部及下属单位，强调内部控制与风险防范。
公司发布《董事会议事规则》，经2025年第三次临时股东会审议通过。规则明确董事会的召集、通知、提案、议事、表决、决议、记录及信息披露等程序。董事会会议分为定期和临时会议，由董事长召集主持。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事。议案需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。
公司于2025年9月29日经第九届董事会第九次临时会议审议通过《战略管理制度》。制度明确董事会为战略管理最高决策机构，战略发展部为归口管理部门，涵盖战略规划的制定、实施、监控、调整及档案管理等内容，适用范围包括公司总部及各下属单位。战略规划每五年编制一次，可根据重大变化调整并报董事会审批。
公司于2025年12月9日经第九届董事会第十一次临时会议审议通过《内部控制管理制度》。制度涵盖内部控制的组织架构、职责分工、基本要求、控制活动及检查与披露等内容，明确董事会、经理层、法律合规部、审计部及各部门职责。涉及对下属公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制要求，并规定内部控制自我评价报告和审计报告的编制与披露要求。
公司修订《股东会议事规则》，经2025年第三次临时股东会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程制定，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议和会议记录等程序。股东会分为年度和临时会议，临时会议在特定情形下两个月内召开。公司提供现场会议和网络投票方式，保障股东权利。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。
公司独立董事制度于2025年7月15日经2025年第三次临时股东会审议通过。制度明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少包含一名会计专业人士和一名法律专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。
公司制定信息披露管理制度，明确信息披露的基本原则、内容、管理责任及审批程序。制度适用于公司及股东、实际控制人、董事、高级管理人员等信息披露义务人，涵盖定期报告、临时报告、债务融资工具发行文件等信息的披露要求。公司应确保信息披露真实、准确、完整，及时履行披露义务，并对重大事件实行分阶段披露。董事会秘书负责组织协调信息披露工作，董事长为信息披露第一责任人。
公司制定内部审计工作制度，明确审计机构职责权限，规范审计流程。审计部在党委、董事会领导下独立开展工作，负责财务收支、内部控制、经济责任等审计事项，具备查阅资料、调查取证、提出整改建议等权限。审计结果作为考核奖惩重要依据，发现问题须限期整改，重大问题线索移交纪检监察部门。制度自董事会审议通过后生效，原制度废止。
公司制定关联交易管理制度，规范公司及控股子公司与关联人之间的关联交易行为，明确关联人范围、关联交易类型及定价原则。制度规定关联交易的决策程序和信息披露要求，包括董事会和股东会审议标准、关联董事和股东回避表决机制。重大关联交易需经独立董事过半数同意并提交董事会或股东会审议，同时按规定披露。制度还明确日常关联交易的预计与披露方式，以及关联担保、财务资助等特殊事项的处理规则。
公司发布《投资管理办法》，经第九届董事会第三次临时会议审议通过。办法适用于公司及下属单位的投资行为，明确股权投资和固定资产投资的定义与范围，金融投资不适用。办法强调依法合规、战略引领、效益优先、风险可控等原则，投资决策由公司股东会、董事会等机构按权限决策，下属单位无投资决策权。战略发展部为归口管理部门，实行年度投资计划与预算管理，强化投资事前、事中、事后全流程管控，明确项目立项、决策、实施、中期评估与后评价要求。出现重大变化需重新决策。办法自颁布之日起施行，原办法同时废止。
公司制定《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的基本原则、目的和主要内容。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，要求在信息披露基础上开展活动，保障投资者知情权和参与权。公司设立董事会办公室为职能部门，董事会秘书为负责人，规范沟通渠道和方式，包括电话、邮箱、官网及投资者说明会等。制度还规定禁止行为，如泄露未公开信息、选择性披露、预测股价等，并要求建立投资者关系管理档案。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
