每周股票复盘：西测测试（301306）完成董事会换届及高管聘任

截至2025年12月31日收盘，西测测试（301306）报收于114.36元，较上周的122.6元下跌6.72%。本周，西测测试12月31日盘中最高价报120.49元。12月31日盘中最低价报104.44元。西测测试当前最新总市值96.52亿元，在军工电子板块市值排名35/63，在两市A股市值排名1974/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：西测测试完成第三届董事会换届，选举李泽新为董事长。
• 公司公告汇总：王鹰被聘任为副总经理、财务总监、董事会秘书，暂由董事长代行董事会秘书职责。
• 公司公告汇总：公司及控股子公司拟于2026年度向银行申请综合授信额度，并接受关联方担保。

公司公告汇总

上海市锦天城律师事务所就西安西测测试技术股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年12月31日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案。表决结果合法有效。

西安西测测试技术股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第一次会议，选举李泽新为公司第三届董事会董事长，并选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会各专门委员会委员。会议聘任王永峰为公司总经理，王鹰为副总经理、财务总监、董事会秘书，刘娜为证券事务代表。王鹰尚未取得董事会秘书培训证明，暂由董事长李泽新代行职责。所有议案均获全票通过，会议召集程序合法有效。

西安西测测试技术股份有限公司于2025年12月30日召开职工代表大会，选举梁瑜峰先生为第三届董事会职工代表董事。梁瑜峰先生符合董事任职资格，未持有公司股份，与控股股东及其他董监高无关联关系。其任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满。本次选举后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

西安西测测试技术股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，选举产生第三届董事会成员，包括非独立董事李泽新、王永峰、王鹰、曾柯、谢朝阳，独立董事何军红、杨皎鹤、钟诚文，以及职工代表董事梁瑜峰。同日召开第三届董事会第一次会议，选举李泽新为董事长，设立审计、提名、薪酬与考核、战略委员会并确定委员名单。聘任王永峰为总经理，王鹰为副总经理、财务总监、董事会秘书，刘娜为证券事务代表。王鹰尚未取得董事会秘书培训证明，暂由董事长代行职责。

西安西测测试技术股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举李泽新、王永峰、王鹰、曾柯、谢朝阳为第三届董事会非独立董事，选举何军红、杨皎鹤、钟诚文为独立董事。同时审议通过公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案。会议表决结果合法有效，无否决议案，不涉及变更前次决议。

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