截至2025年12月26日收盘，康缘药业（600557）报收于14.27元，较上周的14.41元下跌0.97%。本周，康缘药业12月22日盘中最高价报14.47元。12月23日盘中最低价报14.22元。康缘药业当前最新总市值79.89亿元，在中药板块市值排名30/67，在两市A股市值排名2338/5181。
江苏世纪同仁律师事务所确认康缘药业2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决程序及结果合法合规。会议于2025年12月29日召开，由副董事长主持，322名股东参会，持股占比45.0373%，所有议案均获通过。
康缘药业2025年第一次临时股东会审议通过关于取消监事会并修改《公司章程》、修订公司治理制度、增选第八届董事会独立董事、预计2026年度日常关联交易、选举肖立皓先生和凌娅女士为第八届董事会非独立董事等议案。江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，认为会议合法有效。
公司职工代表大会于2025年12月29日选举王振中先生为第八届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。王振中先生符合董事任职资格，此次变更为职工代表董事后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过总数的二分之一。
《公司章程》（2025年12月修订）明确公司注册资本为人民币566,158,800元，为永久存续股份有限公司。章程规定股东会、董事会职权与议事规则，设立党组织并保障其活动条件。
《关联交易决策制度》（2025年12月修订）规定：与关联自然人交易超30万元，或与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上，需董事会审议；超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议。提供担保、财务资助等事项须经非关联董事三分之二以上通过并提交股东会批准。
《独立董事工作制度》（2025年12月修订）明确独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事应对重大事项发表独立意见，公司须保障其知情权、履职便利及费用报销。
《董事会议事规则》（2025年12月修订）规定董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。会议分为定期与临时，定期会议提前10日通知，临时会议提前2日。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，董事会可建议股东会撤换；独立董事连续两次缺席，董事会应在30日内提议解除其职务。规则还明确关联董事应回避表决、会议记录及信息披露要求。
《募集资金管理办法》（2025年12月修订）要求募集资金专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资。使用需履行相应审议程序并及时披露，保荐人或独立财务顾问持续督导，公司定期公开存放与使用情况。
《股东会议事规则》（2025年12月修订）明确股东会分为年度与临时会议，年度会议应在上一会计年度结束六个月内举行。董事会负责召集，独立董事、审计委员会及符合条件股东可提议或自行召集。提案须属职权范围且合规。普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。会议结束后应及时公告决议内容。
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