每周股票复盘：兰剑智能（688557）调整董事会专门委员会成员

截至2025年12月26日收盘，兰剑智能（688557）报收于36.4元，较上周的35.4元上涨2.82%。本周，兰剑智能12月25日盘中最高价报37.68元。12月23日盘中最低价报35.41元。兰剑智能当前最新总市值37.41亿元，在通用设备板块市值排名162/217，在两市A股市值排名4089/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：兰剑智能调整第五届董事会专门委员会成员，审计委员会由陶然任召集人。
• 公司公告汇总：兰剑智能2025年第二次临时股东会补选独立董事并通过申请银行综合授信议案。
• 公司公告汇总：股东会出席会议股东35名，代表有表决权股份45,510,184股，占公司有表决权股份总数的44.5682%。

公司公告汇总

兰剑智能科技股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过调整第五届董事会专门委员会成员的议案。因董事会人员变动，对公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，战略委员会成员保持不变。调整后的审计委员会由陶然任召集人，成员为吴耀华、陈爱玲；提名委员会由陈爱玲任召集人，成员为张小艺、陶然；薪酬与考核委员会由孙婕任召集人，成员为张小艺、陈爱玲。上述调整自董事会审议通过之日起生效，任期至本届董事会届满。

上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认兰剑智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了补选第五届董事会独立董事及申请银行综合授信两项议案。

兰剑智能科技股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于补选第五届董事会独立董事和申请银行综合授信的议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。出席会议股东35名，代表有表决权股份45,510,184股，占公司有表决权股份总数的44.5682%。两项议案均获通过，其中独立董事补选议案对中小投资者单独计票。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认决议合法有效。

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