每周股票复盘：科汇股份（688681）部分募投项目结项节余2872.15万补流

截至2025年12月26日收盘，科汇股份（688681）报收于17.43元，较上周的17.61元下跌1.02%。本周，科汇股份12月22日盘中最高价报17.9元。12月24日盘中最低价报17.01元。科汇股份当前最新总市值18.4亿元，在电网设备板块市值排名123/123，在两市A股市值排名5120/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：部分募投项目结项，节余募集资金2,872.15万元拟永久补充流动资金。
• 公司公告汇总：朱亦军当选董事长，熊立新任总经理，第五届董事会及高管团队完成组建。
• 公司公告汇总：贾明全当选职工代表董事，持股17万股，具备任职资格。

公司公告汇总

山东科汇电力自动化股份有限公司于2025年12月30日召开职工代表大会，选举贾明全先生为第五届董事会职工代表董事。贾明全先生现任公司首席专家，持有公司股份170,000股，具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次选举后，第五届董事会将由职工代表董事及股东会选举产生的8名董事组成，任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

山东科汇电力自动化股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，选举朱亦军先生为董事长。同时选举产生董事会各专门委员会委员，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事占多数并担任主任委员。公司聘任熊立新先生为总经理，董春林先生、秦晓雷先生为副总经理，吕宏亮先生为财务负责人，刘鹏先生为董事会秘书，黄河先生为证券事务代表。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

山东科汇电力自动化股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。本次结项项目为智能电网故障监测与自动化产品升级项目、现代电气自动化技术研究院建设项目，节余募集资金合计2,872.15万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准，用于公司日常生产经营。该事项无需提交股东大会审议，保荐机构国海证券无异议。

山东科汇电力自动化股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过关于选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东25人，代表表决权38,012,007股，占公司总股本的36.6180%。朱亦军、熊立新、徐博伦、王俊江、颜廷纯当选非独立董事；王传顺、苏丽萍、巩硕当选独立董事。所有候选人得票率均超过99.9%，议案获通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规。

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