截至2025年12月26日收盘，仙鹤股份（603733）报收于24.49元，较上周的22.8元上涨7.41%。本周，仙鹤股份12月26日盘中最高价报24.89元。12月22日盘中最低价报22.67元。仙鹤股份当前最新总市值171.06亿元，在造纸板块市值排名2/22，在两市A股市值排名1149/5181。
仙鹤股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案，表决通过率超过出席股东所持表决权的过半数。公司已与招商银行衢州分行、东方证券签订募集资金专户存储三方监管协议，用于“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，专户开户主体为浙江哲丰新材料有限公司，账号为570900193810009，初始存储金额为0元。原募投项目相关专户已完成注销，节余资金及利息已划转。
董事王明龙因个人原因辞去第四届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职自2025年12月30日起生效，其仍在子公司担任监事。公司第四届董事会第六次会议提名王昱哲为非独立董事候选人，补选王敏良为提名委员会成员，相关议案将提交股东会审议。
2025年1-11月，公司日常关联交易中采购商品实际发生49,426.18万元，销售商品54,129.96万元，租赁费1,485.31万元；2026年预计采购63,530.00万元，销售65,220.00万元，租赁费4,500.00万元，该事项需提交股东会审议。
公司拟在2026年度为全资子公司提供总额不超过495,000万元人民币的担保，其中对四川仙鹤新材料有限公司新增400,000万元，广西仙鹤新材料有限公司新增55,000万元，合江临港水处理科技有限公司新增40,000万元。所有被担保方均为全资子公司，风险可控。
公司预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过1,000,000万元，用于生产经营及项目建设，授信期限不超过12个月，可在额度内循环使用，授权董事长或其代表签署相关文件。
公司修订《证券投资管理制度》，明确仅可用闲置自有资金进行境内外股票、债券、基金等投资，禁止使用募集资金或信贷资金，实行三级审批机制，并设立证券投资领导小组加强风控。
公司制定《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，明确减持限制、禁止交易窗口期、信息披露要求等，大股东不得融券卖出，董高不得在财报敏感期交易股份。
公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息知情人登记流程，强化保密义务，禁止内幕交易，董事会秘书负责组织登记，董事长为责任人。
第四届董事会第六次会议审议通过对外担保、日常关联交易、银行授信、制度修订、董事补选等多项议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。
2026年第一次临时股东会将于1月16日召开，股权登记日为1月9日，审议对外担保、日常关联交易、银行授信及补选非独立董事等议案，其中对外担保为特别决议，关联股东需回避表决，网络投票通过上交所系统进行。
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