截至2025年12月26日收盘，昆药集团（600422）报收于12.66元，较上周的12.46元上涨1.61%。本周，昆药集团12月26日盘中最高价报12.69元。12月24日盘中最低价报12.36元。昆药集团当前最新总市值95.08亿元，在中药板块市值排名23/67，在两市A股市值排名2002/5181。
北京德恒（昆明）律师事务所出具法律意见，昆药集团2025年第五次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，会议审议通过关于2026年日常关联交易预估、修订公司章程、议事规则及增补董事会成员等七项议案，决议合法有效。
昆药集团于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过关于2026年日常关联交易预估、修订公司章程及议事规则、增补第十一届董事会非独立董事和独立董事等议案。会议由董事长主持，出席股东所持表决权股份占公司总股本的41.1624%。邢健、王克、喻翔当选非独立董事，丁侃、康彩练当选独立董事。北京德恒（昆明）律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。
昆药集团股份有限公司于2025年12月29日召开第五次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》的议案，董事会由15名董事组成，含1名职工代表董事。公司第五届职工代表大会第五次会议选举贺明先生为公司十一届董事会职工代表董事，任期自股东大会通过修订章程之日起至本届董事会任期届满。贺明先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
昆药集团股份有限公司章程（2025年12月修订）全文发布，涵盖公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员职责、利润分配政策、财务会计制度、内部控制、对外担保、股份回购、信息披露等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及决策程序，规定了股东会和董事会的议事规则，细化了独立董事、审计与风险控制委员会等专门机构的职能，并对利润分配、财务审计、对外投资、担保等事项作出具体规定。
昆药集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的职权范围，包括中长期发展决策、经理层选聘与考核、薪酬管理、职工工资分配及重大财务事项管理等。规定董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开4次，临时会议可在紧急情况下随时召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及收购本公司股份等重大事项需三分之二以上董事出席并表决通过。董事应亲自出席会议，特殊情况可委托他人代为出席，但需遵守关联交易、独立董事等回避与委托限制。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。
昆药集团股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、召开、提案、表决、决议及信息披露等程序。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了董事会、独立董事、审计与风险控制委员会及股东召集会议的条件与流程。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告，包含会议时间、地点、提案等内容。股东可现场或网络参会，表决实行记名投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。律师需出席并出具法律意见。
昆药集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表独立意见，并可行使提请召开临时股东会、独立聘请中介机构等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、工作条件和费用保障。
昆药集团于2025年12月30日召开十一届十二次董事会，审议通过多项议案。包括调整董事会专门委员会构成，成员由9人扩至15人；核销应收账款坏账1,527.75万元，已全额计提准备，不影响当期利润；修订《总裁工作细则》《董事会授权管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《担保管理制度》《负债管理制度》《现金理财管理制度》等多项内部管理制度。
昆药集团股份有限公司发布《内幕信息知情人管理制度》（2025年12月修订），明确内幕信息及知情人的定义、登记备案要求、保密责任和责任追究机制。制度适用于公司及控股子公司，涵盖重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等内幕信息的管理。要求董事会秘书负责知情人档案登记与报送，董事长为第一责任人。内幕信息知情人需签署确认，严禁内幕交易、泄露或建议他人交易。公司对违规行为将追责并上报监管机构。
昆药集团股份有限公司发布《董事会授权管理制度》（2025年12月修订），明确董事会可将部分职权授予董事长、总裁等授权对象，但法定职权和需股东会决定事项不可授权。制度规定了授权原则、范围、程序、管理和责任等内容，强调审慎授权、权责对等、风险可控、有效监控及决策质量与效率统一。授权事项须按要求执行并定期报告，出现重大越权或经营风险等情况时，董事会可调整或收回授权。制度自董事会审议通过后生效。
昆药集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司在符合特定条件下可对涉及国家秘密或商业秘密的信息进行暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓或豁免的适用范围、条件、内部审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用该机制规避信息披露义务。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需在定期报告披露后十日内向监管机构报送相关登记材料，并建立责任追究机制。
昆药集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及董事、高级管理人员、股东等信息披露义务人的责任。制度要求披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。信息披露需通过指定媒体进行，且不得提前向任何单位和个人泄露。
昆药集团股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年12月修订），明确总裁为公司经营管理第一责任人，主持生产经营管理，组织实施董事会决议。细则规定总裁由董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。总裁行使包括组织实施年度经营计划、拟订内部机构设置、提请聘任或解聘高管等职权，并可在授权范围内决定日常经营事项及一定金额内的资产交易、投资、研发项目等。重大事项需提交董事会审议。总裁办公会为日常决策机制，负责落实董事会决议和研究重大经营问题。
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