每周股票复盘：浦东金桥（600639）取消监事会并选举新董事长

截至2025年12月26日收盘，浦东金桥（600639）报收于10.24元，较上周的10.23元上涨0.1%。本周，浦东金桥12月26日盘中最高价报10.31元。12月24日盘中最低价报10.16元。浦东金桥当前最新总市值115.27亿元，在房地产开发板块市值排名30/89，在两市A股市值排名1692/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：浦东金桥召开董事会，选举郭嵘为董事长，并增补多名董事会专门委员会委员。
• 公司公告汇总：浦东金桥召开临时股东会，审议通过修改公司章程并取消监事会。
• 公司公告汇总：郭嵘、王俭保当选董事，季诺、邵丽丽当选独立董事。
• 公司公告汇总：公司章程修订后明确公司注册资本为1,122,412,893元，经营范围含房地产开发经营、物业管理等。
• 公司公告汇总：董事会议事规则修订，明确重大事项需经三分之二以上董事通过。

公司公告汇总

浦东金桥十届董事会第二十六次会议于2025年12月30日召开，全体董事出席，会议选举郭嵘为公司董事长。同时增补郭嵘任战略委员会主任委员、提名委员会委员；王俭保任审计委员会、薪酬与考核委员会委员；张军任审计委员会委员；季诺任提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员；邵丽丽任审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

浦东金桥2025年第一次临时股东大会于2025年12月30日召开，审议通过修改公司章程及其附件并取消监事会的提案。会议选举郭嵘、王俭保为第十届董事会董事，季诺、邵丽丽为独立董事。出席会议股东共255名，代表有表决权股份总数的55.6384%。上海市锦天城律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，确认决议合法有效。

上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认本次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、审议议案、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。

《浦东金桥章程（2025年12月修改）》经股东会审议通过，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为1,122,412,893元，经营范围包括房地产开发经营、物业管理、住房租赁等，并对股东权利义务、董事会职权、利润分配政策、股份回购、对外担保等内容作出规定。

《浦东金桥董事会议事规则（2025年12月修改）》明确董事会职权、会议召集程序、议案提交要求、通知方式、表决机制及决议通过标准，特别规定关联交易回避表决、重大事项需经三分之二以上董事通过。会议记录和决议需签字存档，决议公告由董事会秘书披露。本规则作为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

《浦东金桥股东会议事规则（2025年12月修改）》明确股东会分为年度会议和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集与表决程序须符合法律法规及公司章程，审议事项包括董事选举、利润分配等。会议决议应及时公告，律师应对会议合法性出具意见。

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