截至2025年12月26日收盘，煜邦电力（688597）报收于8.4元，较上周的8.46元下跌0.71%。本周，煜邦电力12月26日盘中最高价报8.65元。12月23日盘中最低价报8.27元。煜邦电力当前最新总市值27.59亿元，在电网设备板块市值排名116/123，在两市A股市值排名4686/5181。
第四届董事会第十六次会议决议公告
北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过多项议案：对于海群、汪三洋职务调整为副总裁；同意使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理；使用不超过25,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理；使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；申请2026年度综合授信额度不超过120,000万元，并对子公司提供合计不超过70,000万元担保额度；提请召开2026年第一次临时股东会。
2026年第一次临时股东会会议资料
煜邦电力拟在2026年度向金融机构申请不超过12亿元的综合授信额度，并为下属子公司提供合计不超过7亿元的担保额度，其中为全资子公司煜邦嘉兴、智慧云碳及其子公司、煜邦香港及其子公司分别提供不超过2亿元、2亿元、1亿元担保，为控股子公司煜邦智源提供不超过2亿元担保。担保方式为连带责任保证，授权有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。截至公告日，公司对外担保总额为2亿元，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
北京煜邦电力技术股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15:00在北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2026年1月7日。会议审议《关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案》，对中小投资者单独计票。登记时间为2026年1月13日，可通过现场、信函或邮件方式办理。
关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的公告
北京煜邦电力技术股份有限公司拟在2026年度向金融机构申请不超过120,000万元的综合授信额度，并为下属子公司提供合计不超过70,000万元的担保额度，其中对全资子公司煜邦嘉兴、智慧云碳及其子公司、控股子公司煜邦智源分别提供不超过20,000万元担保，对全资子公司煜邦香港及其子公司提供不超过10,000万元担保。截至公告日，公司已为相关子公司提供担保余额合计14,472.51万元。本次事项尚需提交公司股东会审议。
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过使用不超过25,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，投资安全性高、流动性好的保本型金融产品，期限为董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。募集资金来源于公司2023年发行的可转债，实际净额40,364.53万元，部分募投项目实施进度导致资金阶段性闲置。公司承诺不影响募投项目实施和募集资金安全，所得收益将用于补足募投项目资金并归还至专户。保荐机构对本次事项无异议。
关于部分高级管理人员职务调整的公告
北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过关于部分高级管理人员职务调整的议案。由于海群先生职务由技术总监调整为副总裁，分管技术研究院、低空智能装备事业部等部门；汪三洋先生职务由运营总监调整为副总裁，分管运营中心、市场销售公司、售后服务中心等部门。上述调整后，二人不再担任原职务，任期至第四届董事会任期届满为止。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、中低风险、流动性好的金融产品，单个产品期限不超过十二个月，不得用于质押或投资风险类业务。投资期限为董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相关风险控制措施，独立董事及审计委员会有权监督资金使用情况。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，仅用于主营业务相关的生产经营活动。募集资金将按时归还至专用账户，不影响募投项目建设进度。该事项已履行内部审议程序，保荐机构无异议。
兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
煜邦电力拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，不影响募投项目进度，不改变募集资金用途。保荐机构兴业证券对本次事项无异议。
兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
煜邦电力拟使用不超过25,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项已通过公司第四届董事会第十六次会议审议，不影响募集资金项目建设和资金安全，旨在提高募集资金使用效率。保荐机构兴业证券对该事项无异议。
兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见
煜邦电力拟在2026年度向金融机构申请不超过12亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、项目融资等业务。同时，公司拟为下属子公司提供合计不超过7亿元的担保额度，其中对全资子公司煜邦嘉兴、智慧云碳、煜邦香港及控股子公司煜邦智源分别提供最高2亿元、2亿元、1亿元和2亿元的担保。上述事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
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