截至2025年12月26日收盘，华银电力（600744）报收于6.07元，较上周的5.97元上涨1.68%。本周，华银电力12月26日盘中最高价报6.1元。12月24日盘中最低价报5.92元。华银电力当前最新总市值119.43亿元，在电力板块市值排名51/102，在两市A股市值排名1633/5181。
大唐华银电力股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年12月26日以视频方式召开，应出席独立董事4人，实际出席4人。会议审议通过《关于审议公司2026年日常关联交易的议案》。独立董事认为，该日常关联交易基于公司发展和经营需要，决策程序合规，定价合理公允，不影响公司独立性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第8次会议于12月30日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、董事会审计委员会议事规则及总经理工作规则；审议2026年日常关联交易事项；拟注册发行5亿元永续中期票据和20亿元中期票据；批准耒阳分公司固定资产报废，原值11,706.73万元，净值4,583.70万元。部分议案尚需提交公司股东会审议。
大唐华银电力股份有限公司披露2026年日常关联交易预计情况，涉及向中国大唐集团有限公司及其子公司采购生产基建物资、煤炭、技术及信息服务，同时向其提供碳资产交易、绿证交易及检修服务。关联方还包括湖南煤业股份有限公司。交易定价遵循市场原则，确保公允性。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司认为关联交易不会损害股东利益，亦不形成依赖。
大唐华银电力股份有限公司于2025年12月30日召开董事会2025年第8次会议，审议通过了关于耒阳分公司固定资产报废的议案。根据企业会计准则和公司固定资产管理制度，耒阳分公司部分环保设备因无法满足生产需求、维护成本高而被认定无使用价值，予以报废。本次报废固定资产原值为11,706.73万元，净值为4,583.70万元（未经审计），预计影响2025年度损益约4500万元（未经审计）。此次报废有助于盘活资源、降低维护成本、提升资产运营效率。
大唐华银电力股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职责权限、专门委员会设置及会议决策程序。董事会由11名董事组成，包括至少三分之一独立董事和1名职工董事。规则详细规定了董事会职权范围、会议召集与表决程序、董事权利义务、授权管理机制及决议执行监督等内容，强调重大事项需经专家评审并报股东会批准。
大唐华银电力股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则及年度报告工作规程等内容。审计委员会负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制等，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士。会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。年度报告期间，审计委员会需与会计师事务所沟通审计安排，审阅财务报表并形成决议提交董事会。
大唐华银电力股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决等事项。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务预算、利润分配、注册资本变动、对外担保等重大事项决策权。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、召开及表决需遵循法律法规和公司章程，确保股东依法行使权利。公司应保障股东参会便利，采用现场与网络相结合的方式，并聘请律师出具法律意见。
大唐华银电力股份有限公司董事会于2025年12月31日以通讯表决方式召开2025年第9次会议，应到董事11人，实际参会11人，会议由董事长刘学东主持，会议审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司在上交所网站及指定媒体披露的通知。
大唐华银电力股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、投资开发新能源发电项目、聘任2025年度内部控制审计机构、修订议事规则、日常关联交易及发行永续中期票据和中期票据等共16项议案。其中议案1-9为特别决议事项，对中小投资者单独计票，议案14涉及关联股东回避表决。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
