每周股票复盘：长久物流（603569）修订24项治理制度并调整董事会成员

截至2025年12月26日收盘，长久物流（603569）报收于7.73元，较上周的7.75元下跌0.26%。本周，长久物流12月22日盘中最高价报7.92元。12月24日盘中最低价报7.61元。长久物流当前最新总市值46.17亿元，在物流板块市值排名27/47，在两市A股市值排名3558/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：长久物流于2025年12月29日召开董事会，审议通过修订及制定共24项公司治理制度。
• 公司公告汇总：董事会战略委员会成员调整为薄世久、薄薪澎、闫超、杨国栋、林有来，薪酬与考核委员会成员调整为林有来、张军、薄世久。
• 公司公告汇总：非独立董事张振鹏因治理结构调整辞职，职工代表大会选举裴英杰为新任职工代表董事。

公司公告汇总

北京长久物流股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。公司对24项治理制度进行了制定或修订，涵盖信息披露、内部审计、董事高管持股管理等方面，相关文件已在上海证券交易所披露。

董事会战略委员会成员调整为薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、杨国栋、林有来；薪酬与考核委员会成员调整为林有来（召集人）、张军、薄世久，两项议案均获全票通过。

非独立董事张振鹏先生因公司治理结构调整辞去董事及相关委员会职务，辞职自送达董事会之日起生效，其将继续担任公司副总经理及控股、参股子公司相关职务。公司职工代表大会于2025年12月26日选举裴英杰先生为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。裴英杰现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，未持有公司股份。

公司同步发布了多项新制定或修订的制度文件，包括《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《接待特定对象调研采访管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《投资者投诉处理工作制度》《中小投资者单独计票管理办法》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议实施细则》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《董事会秘书工作制度》《董事长工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》以及各董事会专门委员会实施细则等，进一步完善公司治理体系。

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