每周股票复盘：宁波建工（601789）将换届董事会并召开临时股东会

截至2025年12月26日收盘，宁波建工（601789）报收于5.08元，较上周的4.96元上涨2.42%。本周，宁波建工12月25日盘中最高价报5.2元。12月22日盘中最低价报4.97元。宁波建工当前最新总市值54.23亿元，在房屋建设板块市值排名7/8，在两市A股市值排名3150/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：宁波建工董事会提名新一届非独立董事和独立董事候选人，换届议案将提交2026年第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：宁波建工定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式。
• 公司公告汇总：公司通过《舆情管理制度》，建立舆情监测、预警及应急处理机制。

公司公告汇总

宁波建工第六届董事会第二十五次会议于2025年12月29日召开，审议通过董事会换届选举议案，提名卢照辉、张旭东、吴植勇、陈静、陈国斌、龚韬为第七届董事会非独立董事候选人，谢伟民、许如春、屠雯珺为独立董事候选人。上述提名将提交2026年第一次临时股东会以累积投票制表决。

公司决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月9日，登记截止时间为2026年1月14日。会议将审议董事会换届选举相关议案，中小投资者对相关议案将单独计票。

屠雯珺、谢伟民、许如春分别签署独立董事候选人声明与承诺，确认具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，连续任职未超过六年，已通过董事会提名委员会资格审查。

宁波交通投资集团有限公司作为提名人，确认屠雯珺、谢伟民、许如春具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系，无不良记录，任职年限及兼职数量符合相关规定。

公司制定《宁波建工股份有限公司舆情管理制度》，明确舆情分类为重大舆情和一般舆情，设立舆情处理工作领导小组，规范舆情信息采集、报告流程及处置原则，要求快速反应、真诚沟通、系统运作、公平公正。针对重大舆情，公司将采取调查核实、媒体沟通、信息披露、依法维权等措施，并明确保密义务与责任追究机制。

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