每周股票复盘：东鹏饮料（605499）拟开展6000万元套期保值业务

截至2025年12月26日收盘，东鹏饮料（605499）报收于268.33元，较上周的272.65元下跌1.58%。本周，东鹏饮料12月24日盘中最高价报278.99元。12月26日盘中最低价报267.84元。东鹏饮料当前最新总市值1390.46亿元，在饮料乳品板块市值排名2/26，在两市A股市值排名123/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：东鹏饮料拟开展商品套期保值业务，预计动用保证金和权利金上限为6,000万元。
• 公司公告汇总：公司预计2026-2028年度向深圳鹏智瑞数字营销有限公司采购信息技术服务金额分别为5,000万元、6,000万元、7,200万元。
• 公司公告汇总：东鹏饮料修订公司章程，明确股东违规买入股份在三十六个月内不得行使表决权。
• 公司公告汇总：公司聘任詹宏辉先生为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满。

公司公告汇总

东鹏饮料（集团）股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过多项内部治理制度的制定与修订议案，包括《董事、高管薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《对外投资管理制度》等，部分制度需提交股东大会审议。会议审议通过H股发行上市后适用的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外投资管理制度》及《公司章程（草案）》修订案，并授权董事会根据上市情况调整。相关制度及章程将在H股于香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

为降低原材料价格波动影响，公司拟开展商品套期保值业务，交易品种为糖、PTA等原材料，期限为董事会审议通过之日起12个月内，预计动用保证金和权利金上限为6,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000万元，资金来源为自有资金，不进行投机性交易。

公司预计2026-2028年度日常关联交易额度，向海丰县顺宝泉物业管理有限公司租赁厂房，每年预计金额分别为223万元、234万元、246万元；向深圳鹏智瑞数字营销有限公司采购信息技术服务，预计金额分别为5,000万元、6,000万元、7,200万元，交易以市场价格为定价依据。

公司聘任詹宏辉先生为董事会秘书，其已取得上交所董秘任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司修订《公司章程》，明确股东违规买入股份在三十六个月内不得行使表决权；完善董事任职资格审查机制，新增提名委员会审核要求；禁止有偿征集股东权利；强化董事忠实义务及离职后责任追溯。同时发布《公司章程（草案）》，将于H股上市之日起生效。

公司制定《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《控股子公司管理办法》《年度报告重大差错责任追究制度》等多项内部管理制度，涵盖信息披露、审计监督、子公司管控及年报差错追责等方面，自审议通过之日起施行或待H股上市后适用。

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