截至2025年12月26日收盘，渤海汽车（600960）报收于5.5元，较上周的5.38元上涨2.23%。本周，渤海汽车12月22日盘中最高价报5.92元。12月24日盘中最低价报5.3元。渤海汽车当前最新总市值53.04亿元，在汽车零部件板块市值排名147/236，在两市A股市值排名3194/5181。
第九届董事会第十七次会议审议通过签署发行股份及支付现金购买资产相关补充协议、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则，制定债务融资及资产处置管理办法，修订董事高管薪酬制度，预计2026年度日常关联交易，并决定召开2026年第一次临时股东会。部分议案需提交股东大会审议。
渤海汽车将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2026年1月13日，登记时间为1月14日。会议将审议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事及高管薪酬制度及2026年度日常关联交易预计等议案。前三项为特别决议议案，第五项涉及关联股东回避表决。
公司于2025年12月30日与北京海纳川签署《购买资产协议之补充协议（二）》和《业绩补偿协议之补充协议》，对本次交易的锁定期安排、业绩承诺净利润计算方式及违约责任等条款进行修订。交易标的包括北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权。海纳川以部分股权认购的股份锁定期为36个月；以智联科技100%股权认购的股份锁定期至其净利润转正年度或36个月届满日孰晚。业绩承诺净利润计算将扣除募集资金节省的融资成本，并剔除内部交易未实现损益。违约方需赔偿守约方全部直接损失。本次方案调整不构成重大调整，已获董事会审议通过。
公司预计2026年度日常关联交易总额为145,003.60万元，涵盖向关联方购买原材料、销售产品、提供劳务、租赁以及在关联财务公司存贷款等事项。关联交易遵循市场定价原则，交易公平、公允，不损害公司利益。该事项尚需提交股东会审议。公司与关联方交易属正常经营需要，不会形成依赖，亦不影响公司独立性。
《董事会议事规则》明确董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事。规则规定董事会职权、会议召集与表决程序，强调董事忠实勤勉义务。对外担保、利润分配、关联交易等事项须经董事会审议。独立董事应具备五年以上相关工作经验，且不得在公司附属企业任职。同时明确会议记录、决议执行及信息披露要求。
公司章程于2025年12月修订，公司为永久存续股份有限公司，注册资本为人民币95,051.5518万元。章程明确经营范围、股东权利义务、股东会与董事会职权、董高人员忠实勤勉义务、利润分配政策、股份回购条件及对外担保审批权限。公司设党委，发挥领导核心作用。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人。公司每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%。
《股东会议事规则》明确股东会行使选举董事、审议利润分配、注册资本变更、公司合并分立、修改章程等重大事项决策权。年度股东会每年召开一次，特定情形下可召开临时股东会。董事会、审计委员会或符合条件股东可提议召开临时股东会。会议通知需提前公告，载明时间、地点、议题等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。
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