截至2025年12月30日收盘，中国科传(601858)报收于17.8元，上涨0.39%，换手率0.35%，成交量2.74万手，成交额4884.07万元。
资金流向
12月30日主力资金净流入102.07万元，占总成交额2.09%；游资资金净流入89.74万元，占总成交额1.84%；散户资金净流出191.81万元，占总成交额3.93%。
中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
中国科技出版传媒股份有限公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议表决程序合法有效。会议审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，上述议案均获全票通过。其中前两项议案保荐机构中银国际证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见，《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》尚需提交公司股东会审议。
中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
中国科技出版传媒股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于14时30分在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2026年1月8日。本次会议审议《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，对中小投资者单独计票。股东可于2026年1月12日前通过现场、传真或邮件方式登记。
中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告
中国科技出版传媒股份有限公司拟调整及变更部分募集资金投资项目，涉及金额68,636.43万元，占募集资金净额的82.29%。其中，“中国科技文库”重大图书出版项目投资金额调整为31,883.77万元，中国科技信息数字出版项目调整为31,786.11万元，中国科技出版物营销体系项目变更为中国科技出版物营销平台项目，投资金额调整为5,918.40万元。项目建设期均为2年。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
中国科传于2025年12月29日召开董事会，审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的议案。因支付人员薪酬、外汇支付等存在困难，公司拟在募投项目实施中先行使用自有资金支付相关款项，随后从募集资金专户等额划转至自有账户，该置换资金视同募投项目使用。该事项已履行董事会审批程序，保荐机构认为符合监管要求，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途情形。
中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版传媒股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
中国科技出版传媒股份有限公司因支付人员薪酬及境外款项存在困难，拟在募投项目实施中使用自有资金支付部分款项，并在六个月内以募集资金等额置换。该事项已通过第四届董事会第十九次会议审议，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途情形。保荐机构中银证券对该事项无异议。
中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版传媒股份有限公司调整及变更部分募集资金投资项目的核查意见
中国科传拟调整及变更部分募集资金投资项目，涉及“中国科技文库”、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目。变更后项目总投资额分别为31,883.77万元、31,786.11万元和5,918.40万元，实施主体部分调整，募集资金用途相应变更。公司结合市场环境变化和技术发展趋势，对项目内容进行优化，提升资金使用效率。该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会审议。
中国科技出版传媒股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
中国科技出版传媒股份有限公司于2025年12月30日召开第四次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度的议案。会议由董事长胡华强主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的81.9787%。所有议案均获通过，其中涉及取消监事会、修订《公司章程》等特别决议议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京德恒律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议合法有效。
北京德恒律师事务所关于中国科技出版传媒股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所对中国科技出版传媒股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果进行了见证。本次股东大会于2025年12月30日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于取消监事会、修订公司章程及多项内部管理制度的议案。表决结果显示各项议案均获得通过，其中特别决议议案已获有效表决权股份总数的2/3以上同意。律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
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