股市必读：炬华科技（300360）12月30日董秘有最新回复

截至2025年12月30日收盘，炬华科技(300360)报收于17.71元，上涨0.11%，换手率4.99%，成交量24.97万手，成交额4.4亿元。

董秘最新回复

投资者： 公司是否直接或间接持有商业航天公司，天兵科技的股权？
董秘： 尊敬的投资者您好！公司通过杭州寓鑫投资了天兵科技（具体请查阅相关公开信息）。感谢您对公司的关注。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月30日主力与游资资金分别净流出1581.27万元和2531.53万元，散户资金净流入4112.8万元。
• 来自公司公告汇总：炬华科技完成董事会换届，杨光当选董事长并被聘任为总经理，丁嘉禾任副董事长及副总经理、财务总监。

交易信息汇总

资金流向
12月30日主力资金净流出1581.27万元；游资资金净流出2531.53万元；散户资金净流入4112.8万元。

公司公告汇总

杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
杭州炬华科技股份有限公司于2025年12月29日召开第六届董事会第一次会议，选举杨光为公司董事长，丁嘉禾为副董事长。聘任杨光为总经理，丁嘉禾为副总经理、财务总监，戴晓华、王溅、包俊明、马小辉、柳美珍为副总经理，其中戴晓华为董事会秘书。同时选举产生董事会各专门委员会成员，聘任王盼盼为证券事务代表。上述人员任期均与本届董事会一致。

北京德恒（杭州）律师事务所关于炬华科技2025年第二次临时股东会的法律意见
杭州炬华科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度的修订与制定议案。会议还以累积投票方式选举杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为第六届董事会非独立董事，陈波、王友钊、刘伟为独立董事。本次股东会召集程序、表决方式符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

2025年第二次临时股东会决议公告
杭州炬华科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本8.6777%。议案均获通过，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并选举杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为第六届董事会非独立董事，陈波、王友钊、刘伟为独立董事。律师见证会议合法有效。

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
杭州炬华科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会及第六届董事会第一次会议，完成董事会换届选举。第六届董事会由杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华、吴丽云、陈波、王友钊、刘伟组成，其中杨光任董事长，丁嘉禾任副董事长。同时聘任杨光为总经理，丁嘉禾为副总经理兼财务总监，戴晓华为副总经理兼董事会秘书，王溅、包俊明、马小辉、柳美珍为副总经理，王盼盼为证券事务代表。各专门委员会成员也已确定。

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