中船防务（600685）披露董事会战略委员会委员增补及多项治理制度修订，12月30日股价下跌0.91%

截至2025年12月30日收盘，中船防务（600685）报收于28.34元，较前一交易日下跌0.91%，最新总市值为400.59亿元。该股当日开盘28.63元，最高28.93元，最低28.23元，成交额达5.26亿元，换手率为2.24%。

公司近日发布公告称，中船海洋与防务装备股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过增补聂黎军先生为董事会战略委员会委员；提名程柏林先生为非执行董事候选人，任期至第十一届董事会届满，其任职资格符合相关规定；同时审议通过修订公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会实施细则，以及独立董事工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度等多项内部治理制度，并制定《董事和高级管理人员离职管理规定》。

最新公告列表

• 《中船防务审计委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《中船防务信息披露暂缓与豁免管理规定（2025年12月修订）》

• 《中船防务董事会秘书工作细则（2025年12月修订）》

• 《中船防务独立董事工作细则（2025年12月修订）》

• 《中船防务关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《中船防务提名委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《中船防务战略委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《中船防务总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《中船防务内幕信息知情人登记管理规定（2025年12月修订）》

• 《中船防务信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《中船防务投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《中船防务薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《中船防务董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定（2025年12月修订）》

• 《中船防务董事和高级管理人员离职管理规定（2025年12月制定）》

• 《中船防务第十一届董事会第十八次会议决议公告》

• 《中船防务董事会授权管理规定（2025年12月修订）》

• 《中船防务内部控制管理规定（2025年12月修订）》

• 《中船防务内部审计章程（2025年12月修订）》

• 《中船防务募集资金管理规定（2025年12月修订）》

• 《中船防务H股公告_董事名單及彼等角色及職能》

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