股市必读：益生股份（002458）12月29日主力资金净流出261.53万元

截至2025年12月29日收盘，益生股份(002458)报收于8.42元，下跌0.47%，换手率0.9%，成交量6.76万手，成交额5721.73万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月29日主力资金净流出261.53万元，散户资金净流入373.65万元。
• 来自公司公告汇总：益生股份拟变更18,924.24万元募集资金用途，投向山西三个种鸡养殖项目。
• 来自公司公告汇总：公司董事会提名第七届董事会董事候选人，并拟定独立董事津贴为12万元/年。
• 来自公司公告汇总：职工代表大会选举楼梦良为职工代表董事，将与股东会选举董事共同组成第七届董事会。

交易信息汇总

资金流向

12月29日主力资金净流出261.53万元；游资资金净流出112.12万元；散户资金净流入373.65万元。

公司公告汇总

董事和高级管理人员薪酬管理制度

山东益生种畜禽股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行津贴制，不参与绩效考核。薪酬发放与年度考核、审计结果挂钩，存在违法违规行为时将追回已发薪酬。

国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司改变部分募集资金用途的核查意见

益生股份拟将原用于“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”的18,924.24万元募集资金，变更为投入“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目”“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”和“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。本次变更不构成关联交易或重大资产重组。

第六届董事会第三十三次会议决议公告

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过多项议案，包括提名第七届董事会非独立董事候选人曹积生、纪永梅、左常魁，独立董事候选人王楚端、曹相见、战继红；拟定第七届独立董事津贴为12万元/年；制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；变更部分募集资金用途用于山西三个种鸡养殖项目；决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

山东益生种畜禽股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省烟台市福山区益生路1号公司会议室。股权登记日为2026年1月12日。会议将审议第七届董事会独立董事津贴、董事和高管薪酬管理制度、变更部分募集资金用途、选举第七届董事会非独立董事及独立董事等议案。非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

独立董事候选人声明与承诺（王楚端）

王楚端作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（战继红）

战继红作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（曹相见）

曹相见作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且兼任独立董事的上市公司不超过三家。本人承诺将勤勉履职，保持独立性，若不符合任职条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（曹相见）

山东益生种畜禽股份有限公司董事会提名曹相见先生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及关联方任职，不存在影响独立性的情形，且无重大失信记录。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。

独立董事提名人声明与承诺（战继红）

山东益生种畜禽股份有限公司董事会提名战继红女士为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上履职所需工作经验，兼任独立董事未超过三家，任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（王楚端）

山东益生种畜禽股份有限公司董事会提名王楚端先生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在公司及关联方任职、无重大业务往来、无失信记录等内容，并承诺其任职不违反公务员法、党纪规定及其他监管规定。被提名人具备五年以上相关工作经验，未超过兼任上市公司独立董事三家的限制，且在公司任职未满六年。

董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见

公司董事会提名委员会对第七届董事会非职工代表董事候选人任职资格进行了审查。经审查，提名程序符合《公司法》和《公司章程》规定，被提名人未发现存在不得担任董事的情形，符合董事任职资格和条件。独立董事候选人符合相关规定要求，具备履行职责所需的经验和素质。其中，曹相见尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。委员会对候选人任职资格无异议，同意提交董事会审议。

关于选举公司职工代表董事的公告

公司于2025年12月29日召开第二次职工代表大会，选举楼梦良先生为公司职工代表董事。楼梦良先生现任公司董事、首席科学家，持有公司股份385,500股，任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。其将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期一致。公司第七届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一。

关于改变部分募集资金用途的公告

益生股份拟将2022年度向特定对象发行股票募集资金中的18,924.24万元由原“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”变更为“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目”“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”及“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”。本次变更基于响应国家调控生猪产能政策，结合公司战略发展需要，提高募集资金使用效率，投资于白羽肉鸡产业链上游项目。新项目总投资合计20,200万元，拟使用募集资金18,924.24万元，实施主体均为山西益生种禽有限公司，项目建设周期均为2年。该事项尚需提交公司股东会审议。

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