截至2025年12月29日收盘，永顺泰(001338)报收于12.28元，下跌0.57%，换手率1.48%，成交量7.43万手，成交额9169.93万元。
资金流向
12月29日主力资金净流入315.21万元；游资资金净流入784.76万元；散户资金净流出1099.98万元。
第二届董事会第二十三次会议决议公告
粤海永顺泰集团股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项制度修订议案，包括信息披露、投资者关系、舆情应对、董事及高管持股管理、董事会秘书工作细则、全面风险管理、独立董事管理、关联交易管理、募集资金管理等办法。同时审议通过董事会与经理层决策事项清单、2025年度高级管理人员经营业绩考核指标、2024-2026年经理层任期制和契约化管理方案、开展外汇衍生品交易业务相关议案、2026年度使用闲置自有资金委托理财、内部审计工作报告及规划、安全生产报告，并同意召开2026年第一次临时股东会。
关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
粤海永顺泰集团股份有限公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月26日。会议审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，补选曾勇、冯庆春为非独立董事，实行累积投票制；审议修订独立董事管理、关联交易管理、募集资金管理三项制度的议案；审议公司2024年-2026年经理层任期制和契约化管理方案。中小投资者表决将单独计票。
关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
粤海永顺泰集团股份有限公司因主营业务涉及大量进口采购和部分出口销售，存在较大的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计交易金额不超过人民币17亿元，期限自2026年1月1日至2026年12月31日，衍生品期限不超过12个月。交易品种包括远期、期权、掉期等，交易对手为具有资质的银行类金融机构。公司已制定相关风险管理制度，采取多项风险管控措施，确保交易以规避汇率风险为目的，不进行投机操作。
关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告
粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审议通过公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案，拟累计开展不超过人民币17亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，包括普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品，期限不超过12个月，额度使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金来源为自有资金。该事项无需提交股东大会审议。
关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告
粤海永顺泰集团股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。公司及子公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间，使用不超过6亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，投资于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。在额度内可循环使用，任一时点交易金额不得超过6亿元。董事会授权管理层组织实施。该事项已经独立董事专门会议及战略委员会会议审议通过。
粤海永顺泰集团股份有限公司内部审计管理规定
粤海永顺泰集团股份有限公司修订了内部审计管理规定，明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度适用于公司各部门及子公司，强调内部审计的独立性和客观性，涵盖内控审计、财务审计、基建项目审计、经济责任审计、专项审计及廉洁审计等内容。审计部门需定期向审计委员会报告工作，并对审计发现问题的整改情况进行跟踪。公司建立审计整改机制，审计结果及整改情况将作为考核和干部任免的重要依据。
粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
粤海永顺泰集团股份有限公司修订了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员组成、议事细则等内容。该委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行年度绩效考评，并对董事会负责。议事规则还规定了会议召集、表决程序、决议生效及记录保存等事项。
粤海永顺泰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
粤海永顺泰集团股份有限公司修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，明确董事和高级管理人员所持本公司股份的申报、变动规则及披露要求。规定每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得减持，在定期报告公告前等敏感期间禁止买卖股票。禁止短线交易，买入后六个月内不得卖出，卖出后六个月内不得买入。减持需提前披露计划，股份变动须在两个交易日内报告并公告。违反规定者所得收益归公司所有。
粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则
粤海永顺泰集团股份有限公司修订了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及工作程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。细则规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密义务等方面的职责，并要求其忠实勤勉履职。公司应在董事会秘书空缺后3个月内完成聘任。
粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则
粤海永顺泰集团股份有限公司修订了董事会提名委员会议事规则，明确了提名委员会的职责权限、人员组成、议事细则等内容。提名委员会负责对董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议，委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。
粤海永顺泰集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则
粤海永顺泰集团股份有限公司修订了董事会战略委员会议事规则，明确了战略委员会的职责权限、人员组成、议事细则等内容。战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行跟踪检查。会议每年至少召开2次，决议需经全体委员过半数通过，并报董事会审议。
粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则
粤海永顺泰集团股份有限公司修订了董事会审计委员会议事规则，明确了审计委员会的职责权限、人员组成和议事细则。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息、监督内外部审计工作、评估内部控制，并对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项提出建议。会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。
粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法
粤海永顺泰集团股份有限公司修订《投资者关系管理办法》，明确投资者关系管理的基本原则、内容、方式及组织实施要求。公司应通过多种渠道开展投资者关系管理，确保信息披露合规、公平、及时，禁止泄露未公开重大信息或进行选择性披露。董事会秘书负责统筹相关工作，资本投资部为职能部门。办法强调平等对待所有投资者，尤其是中小股东，并规范了在互动易平台发布信息的行为。
粤海永顺泰集团股份有限公司内幕信息管理办法
粤海永顺泰集团股份有限公司发布《内幕信息管理办法》，明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、备案和保存要求，强化了内幕信息流转、对外报送及保密管理措施，并对责任追究作出规定。办法适用于公司及子公司、董事、高管及外部单位相关人员。
粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法
粤海永顺泰集团股份有限公司修订了《信息披露管理办法》，明确了信息披露的基本原则、范围和内容。公司信息披露由董事会统一领导，董事会秘书负责具体事务。信息披露文件包括定期报告、临时报告及发行相关公告。定期报告涵盖年度、中期和季度报告，须经董事会审议通过。重大事件发生时需及时披露，涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露。公司建立了信息内部报告、保密、档案管理和责任追究机制。
粤海永顺泰集团股份有限公司舆情应对管理办法
粤海永顺泰集团股份有限公司制定了《舆情应对管理办法》，明确公司应对各类舆情的工作机制。办法规定了舆情的分类标准，分为重大舆情和一般舆情，并设立由董事长任组长的舆情工作组，负责统一领导舆情应对工作。公司资本投资部为日常职能机构，负责舆情信息的收集、分析、核实及上报。办法明确了舆情处理的原则，包括快速反应、真诚沟通、积极面对和科学应对，并规定了一般舆情和重大舆情的处理流程及措施。对于重大舆情，需及时与监管机构沟通，履行信息披露义务，必要时发布澄清公告。公司还将追究相关人员未按规定执行办法的责任。
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