截至2025年12月29日收盘，豫园股份(600655)报收于5.2元，下跌1.89%，换手率0.34%，成交量13.39万手，成交额7005.05万元。
资金流向
12月29日主力资金净流出1999.42万元，占总成交额28.54%；游资资金净流入933.09万元，占总成交额13.32%；散户资金净流入1066.33万元，占总成交额15.22%。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》《关于董事会换届选举的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。董事会成员拟由12名增至15名，提名14名董事候选人，包括5名独立董事候选人，职工代表董事将由职工代表大会选举产生，相关议案尚需提交股东会审议。
公司董事会提名王鸿祥、叶乐磊、孙岩、芮勇、宋航为第十二届董事会独立董事候选人，被提名人已同意提名并具备任职资格，通过提名委员会资格审查。
《董事会提名与人力资源委员会实施细则（2025年12月修订）》明确委员会为董事会下设机构，由五名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任，负责董事及高管人选的遴选与提名建议，自董事会审议通过之日起施行。
公司制定《董事高级管理人员薪酬管理制度》，董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议，薪酬与经营业绩和个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于50%，存在重大违规或损害公司利益情形的，公司有权取消或追回薪酬。
《股东会议事规则》规定股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计与财务委员会及符合条件的股东可提议召开临时会议，提案属职权范围内，表决事项区分普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权2/3以上通过，公司依法保障股东权利。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》明确该委员会为董事会下设机构，由五名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任，负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策及股权激励等相关事项建议，会议每年至少召开一次，决议需全体委员过半数通过，相关方案须报董事会或股东会批准。
《董事会议事规则》规定董事会由15名董事组成，含5名独立董事和1名职工董事，每届任期3年，行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权；会议分为定期和临时，定期会议每年至少召开两次，决议一般需全体董事过半数通过，涉及担保、关联交易等事项需更高比例通过，规则涵盖会议通知、出席、表决、记录及档案保存等内容。
公司章程修订稿明确公司注册资本为3,892,458,273元，股份总数为3,892,458,273股，均为普通股，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容，规定股东会、董事会职权与议事规则，利润分配政策及内部控制机制等。
《总裁办公会议事规则（2025年12月修订）》明确CEO及总裁对董事会负责，主持日常经营管理，组织实施董事会决议，设立总裁办公会议作为集体决策机制，会议由CEO及总裁主持，审议日常经营事项及董事会授权事项，形成会议纪要并严格执行，本规则经董事会审议通过后生效，原规则废止。
公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年1月13日，网络投票通过上交所系统进行，审议修订《公司章程》、修订部分公司制度及董事会换届选举等事项，非独立董事候选人9名，独立董事候选人5名，采用累积投票制，登记时间为2026年1月15日，地点为东诸安浜路165弄29号4楼。
公司修订《公司章程》及部分制度的主要内容包括：董事会人数由12名增至15名，独立董事由4名增至5名；修改临时股东会召开条件中董事人数不足时的触发标准；调整高级管理人员范围，取消高级副总裁、副总裁职位相关表述；同步修订股东会、董事会议事规则等多项制度，并新增董事、高级管理人员薪酬管理制度，上述修订尚需提交股东会审议。
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