股市必读：12月29日北方铜业现379.6万元大宗交易

截至2025年12月29日收盘，北方铜业(000737)报收于15.2元，下跌2.12%，换手率6.34%，成交量120.76万手，成交额18.7亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月29日主力资金净流出2.45亿元，散户资金净流入2.34亿元。
• 来自交易信息汇总：北方铜业当日发生379.6万元大宗交易。
• 来自公司公告汇总：公司募投项目“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”因外部因素影响，延期至2026年12月31日。

交易信息汇总

资金流向

12月29日主力资金净流出2.45亿元；游资资金净流入1105.67万元；散户资金净流入2.34亿元。

大宗交易

12月29日北方铜业发生一笔379.6万元的大宗交易。

公司公告汇总

北方铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）
公司发布《董事会审计委员会工作细则》，经第十届董事会第六次会议审议通过，自2025年12月26日起实施。审计委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责财务信息审核、审计监督、内部控制评估及行使监事会职权。

北方铜业股份有限公司董事会向经理层授权管理制度（2025年12月修订）
公司审议通过《董事会向经理层授权管理制度》，明确授权原则、事项范围及调整终止程序。授权事项包括原材料采购、产品销售、部分交易及关联交易，设定金额或比例标准，分为长期与临时授权，经理层需定期报告执行情况。

北方铜业股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月修订）
公司制定独立董事工作制度，明确独立董事任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事人数不低于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士，在重大事项决策中发挥监督与咨询作用。

北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度（2025年12月修订）
公司制定《董事、高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》，依据相关法律法规规范股份管理。明确敏感期禁止交易、离职后六个月内不得减持、每年转让不超过所持股份25%，违规收益归公司所有，并履行信息披露义务。

北方铜业股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月修订）
公司制定《重大信息内部报告制度》，明确各部门、子公司及相关人员的重大信息报告义务。涵盖重大交易、合同、担保、诉讼仲裁、风险事项等，要求第一时间向证券部报告，确保信息披露及时、真实、准确、完整。

北方铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）
公司审议通过《董事会战略委员会工作细则》，委员会由三至五名董事组成，至少一名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营及ESG治理事项，会议决议需经全体委员过半数通过。

北方铜业股份有限公司关联交易管理办法（2025年12月修订）
公司制定《关联交易管理办法》，明确关联交易定义、关联方认定标准，规定决策程序和披露要求。重大关联交易需经董事会或股东大会审议，实行关联方回避表决，日常关联交易需年度预计，超额度需重新审批。

北方铜业股份有限公司合规管理办法
公司审议通过《合规管理办法》，设立合规委员会，法律事务部为牵头部门，建立合规风险识别、审查、检查、整改、报告机制，强化合规文化建设与信息化建设，落实监督追责机制。

北方铜业股份有限公司市值管理制度（2025年12月修订）
公司审议通过《市值管理制度》，旨在提升投资价值与股东回报能力。通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式加强市值管理，建立股价异常波动监测预警机制，严禁内幕交易和市场操纵。

北方铜业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确登记范围、流程及保密责任。董事长为管理第一责任人，董事会秘书负责登记与报送。重大事项披露前须填写登记表和进程备忘录，并按规定时限报送深交所。

北方铜业股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年12月修订）
公司制定《信息披露事务管理制度》，要求信息披露必须真实、准确、完整、及时，面向所有投资者。涵盖定期报告和临时报告内容，董事会秘书负责组织协调，董事长为第一责任人。

中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司2025年度持续督导培训报告
中德证券于2025年12月25日对北方铜业董事、高管及证券部人员开展持续督导培训，内容包括上市公司规范运作、监管条例解读、违法违规案例分析及廉洁从业要求，培训达到预期效果。

中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司募投项目延期的核查意见
公司募投项目“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”原定2025年12月31日达产，因宏观经济波动、市场需求变化、原材料价格波动等因素，延期至2026年12月31日。实施主体、资金用途及投资规模不变，已履行相关审议程序，保荐机构无异议。

中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，经董事会及审计委员会审议通过，保荐机构中德证券同意该事项。公司承诺不影响募投项目进度，不改变募集资金用途。

董秘最新回复

投资者： 在三季报中怎么公司的金银没有利润体现？
董秘： 您好，公司严格按监管规则披露定期报告，三季报利润指标中包含金银的贡献，具体细分数据请关注公司后续披露的年度报告。感谢您的关注！

投资者： 看三季度报表，贵公司金和银怎么没利润体显！
董秘： 您好，公司严格按监管规则披露定期报告，三季报利润指标中包含金银的贡献，具体细分数据请关注公司后续披露的年度报告。感谢您的关注！

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