永顺泰（001338）披露补选董事会非独立董事议案，12月29日股价下跌0.57%

截至2025年12月29日收盘，永顺泰（001338）报收于12.28元，较前一交易日下跌0.57%，最新总市值为61.61亿元。该股当日开盘12.38元，最高12.48元，最低12.22元，成交额达9169.93万元，换手率为1.48%。

公司近日发布公告，宣布将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2026年1月26日。本次股东会将审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，拟补选曾勇、冯庆春为非独立董事，相关选举将实行累积投票制。此外，会议还将审议修订公司独立董事管理、关联交易管理及募集资金管理三项制度的议案，并对《公司2024年-2026年经理层任期制和契约化管理方案》进行审议。中小投资者的表决结果将单独计票。

最新公告列表

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司内部审计管理规定》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司内幕信息管理办法》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》

• 《粤海永顺泰集团股份有限公司舆情应对管理办法》

• 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

• 《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》

• 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》

• 《第二届董事会第二十三次会议决议公告》

• 《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》

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