截至2025年12月26日收盘，何氏眼科(301103)报收于19.54元，下跌0.71%，换手率0.78%，成交量1.23万手，成交额2418.91万元。
资金流向
12月26日主力资金净流出98.39万元；游资资金净流入327.64万元；散户资金净流出229.25万元。
中原证券关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司因市场环境及业务发展需要，结合项目实际进展，决定将沈阳何氏医院扩建项目达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日，何氏眼科新设视光中心项目由2026年3月31日延期至2027年3月31日。本次延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模变更，不影响公司正常经营，不存在损害股东利益情形。该事项已通过审计委员会及董事会审议。
第三届董事会第十五次会议决议公告
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“沈阳何氏医院扩建项目”延期至2026年12月31日，“何氏眼科新设视光中心项目”延期至2027年3月31日。会议还审议通过补选何星儒为非独立董事候选人、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及召开2026年第一次临时股东会的议案。相关议案需提交股东大会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15楼。股权登记日为2026年1月7日。会议审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，上述议案已获第三届董事会第十五次会议审议通过，并将对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与会议。
关于公司董事、董事会秘书辞职及补选董事的公告
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会于近日收到董事、董事会秘书周晋峰先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。周晋峰先生未持有公司股份，辞职不会影响公司正常运营。公司总经理何星儒先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任。公司第三届董事会第十五次会议审议通过补选何星儒先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案，尚需提交股东大会审议。
关于部分募集资金投资项目延期的公告
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司于2025年12月25日召开董事会，审议通过部分募集资金投资项目延期的议案。因市场环境、业务发展需要及公司战略安排，结合项目实际进展，决定将‘沈阳何氏医院扩建项目’达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日，‘何氏眼科新设视光中心项目’由2026年3月31日延期至2027年3月31日。本次延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模变更，不影响公司正常经营，不存在损害股东利益情形。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公开、公平、公正，责、权、利统一，长远发展及激励约束并重原则。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬与公司经营业绩、个人履职情况挂钩。独立董事实行津贴制度，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放前将依法代扣代缴个人所得税、社会保险等费用。公司可根据经营情况、市场薪酬水平等调整薪酬标准。董事、高管离职的，按实际任期计算并发放薪酬。若公司财务报告因财务造假等被追溯重述，将重新考核并追回超额发放的绩效薪酬。
关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司为庆祝成立三十周年，开展“投资者健康回馈活动”，向现有股东、历史股东及未来投资者及其直系亲属提供专属眼健康服务顾问、视光产品优惠、诊疗项目优惠、屈光手术优惠、医美项目及眼健康检查方案。活动由公司下属分院及核心城市门诊执行，自公告发布之日起长期实施。参与方式为扫描二维码报名，详情可通过微信公众号“何氏眼科投资者关系”查询。本次活动不影响公司经营状况。
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