截至2025年12月26日收盘，永顺泰(001338)报收于12.35元，下跌0.64%，换手率1.16%，成交量5.81万手，成交额7199.55万元。
12月26日主力资金净流出624.33万元；游资资金净流入174.72万元；散户资金净流入449.6万元。
粤海永顺泰集团股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项制度修订议案，包括信息披露、投资者关系、舆情应对、董事及高管持股管理、董事会秘书工作细则、全面风险管理、独立董事管理、关联交易管理、募集资金管理等办法。同时审议通过董事会与经理层决策事项清单、2025年度高级管理人员经营业绩考核指标、2024-2026年经理层任期制和契约化管理方案、开展外汇衍生品交易业务相关议案、2026年度使用闲置自有资金委托理财、内部审计工作报告及规划、安全生产报告，并同意召开2026年第一次临时股东会。
公司将召开2026年第一次临时股东会，会议定于2026年1月30日举行，采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月26日。会议将审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，拟补选曾勇、冯庆春为非独立董事，实行累积投票制；审议修订独立董事管理、关联交易管理、募集资金管理三项制度的议案；审议公司2024年-2026年经理层任期制和契约化管理方案，中小投资者表决将单独计票。
为应对主营业务中因进口采购和部分出口销售产生的美元购汇需求，防范人民币汇率波动风险，公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间开展外汇衍生品交易业务，累计交易金额不超过人民币17亿元，衍生品期限不超过12个月。交易品种包括远期、期权、掉期等，交易对手为具有资质的银行类金融机构。公司已制定风险管理制度，确保交易以套期保值为目的，不进行投机操作。该事项无需提交股东大会审议。
公司及子公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间，使用不超过6亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，投资于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。额度内可循环使用，任一时点交易金额不得超过6亿元。该事项已获董事会审议通过，并经独立董事专门会议及战略委员会会议审议通过，董事会授权管理层组织实施。
公司修订了内部审计管理规定，明确内部审计的职责、权限和工作程序，强调审计独立性与客观性，涵盖内控、财务、基建、经济责任、专项及廉洁审计等内容，审计结果及整改情况将作为考核和干部任免的重要依据。
董事会薪酬与考核委员会修订议事规则，明确由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责董事及高管薪酬政策制定、年度绩效考评等工作。
公司修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，规定每年转让股份不得超过其所持总数的25%，离职后六个月内不得减持，敏感期禁止买卖股票，禁止短线交易，减持需提前披露，股份变动须在两个交易日内报告并公告，违规所得归公司所有。
董事会秘书工作细则修订后明确其为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，负责信息披露、投资者关系、会议筹备及保密义务等职责，公司应在空缺后3个月内完成聘任。
提名委员会负责对董事和高管人选的标准与程序提出建议，成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。
战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案及资本运作事项，每年至少召开两次会议，决议需经全体委员过半数通过并报董事会审议。
审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事且至少一名为会计专业人士，负责审核财务信息、监督审计工作、评估内部控制，每季度至少召开一次会议，决议提交董事会审议。
投资者关系管理办法修订后强调信息披露应合规、公平、及时，禁止选择性披露，董事会秘书统筹相关工作，资本投资部为职能部门，规范互动易平台信息发布行为。
公司发布《内幕信息管理办法》，界定内幕信息及知情人范围，要求建立知情人档案并加强信息流转、报送与保密管理，明确责任追究机制。
信息披露管理办法修订后明确由董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书负责具体事务，文件包括定期报告、临时报告及发行相关公告，重大事件应及时披露，涉密信息可暂缓或豁免披露，建立内部报告、保密、档案管理和追责机制。
公司制定《舆情应对管理办法》，设立由董事长任组长的舆情工作组，资本投资部为日常职能机构，按重大与一般舆情分级管理，坚持快速反应、真诚沟通、积极面对、科学应对原则，重大舆情需及时与监管沟通并履行信披义务，必要时发布澄清公告，并追究失职责任。
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