截至2025年12月26日收盘，中光学(002189)报收于22.83元，上涨0.13%，换手率1.67%，成交量4.37万手，成交额9956.45万元。
12月26日主力资金净流入1295.87万元；游资资金净流出1338.55万元；散户资金净流入42.68万元。
中光学集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年12月25日召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。会议认为2025年日常关联交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格参照市场价格，未损害公司及股东利益。2026年度日常关联交易属正常经营所需，定价依据为市场价格，程序合法合规，不影响公司独立性。独立董事一致同意将该议案提交公司第七届董事会第一次会议审议。
中光学集团股份有限公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，选举陈海波为董事长，并选举产生各专门委员会成员。会议聘任魏全球为总经理，贺良冬、侯铎为副总经理，杨凯为总会计师、财务负责人、董事会秘书及首席合规官，张东阳为总审计师，杨小科为内部审计部门负责人，王祎鹏为证券事务代表。会议审议通过2026年日常关联交易预计、修订股东大会议事规则、董事会议事规则及各专门委员会议事规则，制定《市值管理制度》，并决定召开2026年第一次临时股东会。
中光学集团股份有限公司将于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河南省南阳市工业南路508号公司会议室。股权登记日为2026年1月14日。会议将审议《关于2026年关联交易预计发生额的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。其中，第一项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决；第二、三项议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并公告。
中光学集团股份有限公司于2025年12月24日召开第三次临时股东会，选举陈海波、魏全球等6人为非独立董事，王占山、荆杰泰等4人为独立董事，与职工董事张东阳共同组成第七届董事会。12月25日召开第七届董事会第一次会议，选举陈海波为董事长，并设立各专门委员会。同日聘任魏全球为总经理，贺良冬、侯铎为副总经理，杨凯为总会计师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及首席合规官，张东阳为总审计师，杨小科为内部审计部门负责人，王祎鹏为证券事务代表，任期均与本届董事会一致。
中光学集团股份有限公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于2026年关联交易预计发生额的议案》。公司预计2026年度日常关联交易总额不超过21,720万元，其中与控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方之间的采购、销售等交易预计金额分别为7,330万元和13,210万元，与其他关联方交易预计不超过1,180万元。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会批准，关联股东将回避表决。
中光学集团股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过合规信息披露、资本运作、投资者关系管理等方式提升公司投资价值，增强股东回报。公司董事会为市值管理领导机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体工作。制度明确市值管理应遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则，可通过并购重组、现金分红、股份回购与增持、投资者关系管理等方式实施。公司需建立监测预警机制，对市值、市盈率、市净率等指标进行监控，在股价大幅下跌时及时采取应对措施。严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法违规行为。
中光学集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月），明确董事会组成、职责、会议召开与表决程序等内容。董事会由11名董事组成，其中外部董事占多数，设董事长1名，由董事会选举产生。董事会行使定战略、作决策、防风险职能，审议公司重大经营事项。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过。董事应对决议承担责任。
中光学集团股份有限公司制定了《董事会战略与投资委员会议事规则》，明确委员会为董事会下设专门机构，由5名董事组成，外部董事占多数，董事长任主任委员。委员会负责研究公司发展战略、年度经营计划、投资计划、重大投融资、资产处置、并购重组、对外担保及ESG相关事项，并提出建议。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，决策需半数以上成员通过。委员会提案须提交董事会审议。
中光学集团股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会为公司权力机构，规定股东会职权范围，包括发展战略、投资计划、董事选举、财务预算、利润分配、注册资本变动、重大资产处置等事项。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计与风险管理委员会及持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议召集、提案、通知、召开、表决程序及决议效力等均按《公司法》《证券法》及公司章程执行，并需聘请律师出具法律意见。
中光学集团股份有限公司发布董事会审计与风险管理委员会议事规则，明确委员会的组成、职责、会议召开及决策程序等内容。审风委由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由会计专业人士担任。委员会主要负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等，并对董事会负责。公司为审风委提供必要工作条件，内部审计机构为其日常支撑机构。议事规则自董事会审议通过之日起执行。
中光学集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设的常设议事机构，主要负责研究公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案建议，并监督薪酬制度执行情况。委员会由三至五名外部董事组成，独立董事占比过半，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会每年至少召开一次定期会议，可根据需要召开临时会议，决议需经半数以上与会委员同意。公司人力资源部负责提供相关资料并执行决议。
中光学集团股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存归档。
中光学集团股份有限公司设立董事会特种装备委员会，明确其为董事会下设专门委员会，对董事会负责。委员会由5名非独立董事组成，董事长任主任委员，任期与董事会一致。主要职责包括贯彻国家武器装备发展政策、审定公司特种装备发展战略、重大科研项目、固定资产投资、业务改革重组事项，以及监督指导特种装备重点工作。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开1次，决策以记名投票方式进行，须4名以上成员通过。会议决议、记录及相关资料由董事会办公室保存。
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