截至2025年12月26日收盘，*ST南置(002305)报收于2.21元，下跌1.78%，换手率1.67%，成交量29.04万手，成交额6457.47万元。
资金流向
12月26日主力资金净流出1388.7万元；游资资金净流入692.82万元；散户资金净流入695.88万元。
第七届董事会第一次会议决议公告
南国置业股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《修订<投资者关系管理制度>的议案》《修订<信息披露管理制度>的议案》《修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》及《关于部分制度更名的议案》。各项议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。部分制度名称变更，内容未作调整。相关制度文件已披露于指定信息披露媒体。
信息披露管理制度
南国置业股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护股东及其他利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及交易所相关规定制定，明确信息披露的基本原则，要求信息真实、准确、完整、及时、公平披露，不得有虚假记载或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需对信息披露负责，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。信息披露内容包括定期报告、临时报告、重大事件、关联交易、子公司事项等。制度还规定了信息传递、审核、披露流程，以及内幕信息保密、责任追究等机制。
独立董事专门会议实施规则
南国置业股份有限公司制定独立董事专门会议实施规则，明确独立董事专门会议的召开、召集、通知程序及议事范围。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会会议，须经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等也需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会。会议记录需签字确认，相关档案保存10年，独立董事应在年度述职报告中汇报会议工作情况。
董事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度
南国置业股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份申报、变动规则及信息披露要求。董事和高管在买卖公司股票前需书面通知董事会秘书，禁止在年报、季报等敏感期间交易，且每年转让股份不得超过持股总数的25%。离职后半年内不得转让股份，违规交易所得收益归公司所有。相关人员须按规定申报身份信息及持股变动情况。
投资者关系管理制度
南国置业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进公司规范运作，提升公司投资价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了公司与投资者沟通的主要内容，涵盖发展战略、信息披露、经营管理信息、股东权利行使方式、风险挑战等方面。制度还明确了由董事长为第一责任人、董事会秘书为主要负责人，上市法规中心/追责办为职能部门的组织架构，并对投资者关系管理的工作方式、渠道建设、档案管理等作出具体安排。
董事会战略委员会实施规则
南国置业股份有限公司制定了董事会战略委员会实施规则，明确了战略委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则。战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。战略委员会会议每年至少召开两次，会议决议需经全体委员过半数通过，并报董事会审议。本规则自股东大会通过之日起试行。
董事会提名与薪酬考核委员会实施规则
南国置业股份有限公司制定了董事会提名与薪酬考核委员会实施规则，明确委员会的组成、职责权限和议事规则。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责对公司董事和高级管理人员的人选、任职资格、薪酬政策与考核标准进行研究并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并向董事会提交议案。公司董事薪酬方案需经董事会和股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会批准。
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