股市必读：华测检测（300012）12月26日董秘有最新回复

截至2025年12月26日收盘，华测检测(300012)报收于13.51元，下跌0.81%，换手率1.01%，成交量14.44万手，成交额1.96亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问贵公司是否涉及商业航天相关业务？
董秘： 尊敬的投资者您好，公司涉及商业航天业务，主要聚焦于航天材料性能及航天部件可靠性方面的检测服务，目前该部分业务仍处于起步与布局阶段，对公司整体经营业绩影响较小。该业务受商业航天行业政策调整、市场竞争变化及技术迭代等因素影响，可能存在业务发展不及预期的风险，敬请投资者注意投资风险，谢谢。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月26日主力资金净流出1936.35万元，散户资金呈流入态势。
• 来自公司公告汇总：华测检测完成董事会换届，万峰当选董事长，申屠献忠出任总裁。
• 来自公司公告汇总：公司审议通过修订审计委员会工作细则，新增行使监事会职权相关内容。

交易信息汇总

资金流向

12月26日主力资金净流出1936.35万元；游资资金净流入420.08万元；散户资金净流入1516.28万元。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

华测检测于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，选举万峰为公司董事长，申屠献忠为公司总裁。董事会同时选举产生战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会成员。聘任钱峰、徐江、周璐、李丰勇、王皓、姜华、田琪为公司副总裁，王皓为财务负责人，姜华为董事会秘书及内审负责人，欧瑾为证券事务代表。会议审议通过修订审计委员会工作细则、为子公司开具履约保函及向银行申请增加综合授信额度等事项。

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告

华测检测于2025年11月28日召开临时股东大会，选举产生第七届董事会成员，包括万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成四位非独立董事及程海晋、刘志权、杨芳三位独立董事。2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，选举万峰为董事长，并设立战略与ESG委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会。公司聘任申屠献忠为总裁，钱峰等七人为副总裁，王皓兼任财务负责人，姜华任董事会秘书，欧瑾为证券事务代表。原副总裁曾啸虎任期届满离任，继续担任其他管理职务。

关于为子公司开具履约保函的公告

华测检测认证集团股份有限公司于2025年12月25日召开董事会，审议通过为全资子公司华测工程检测有限公司继续开具履约保函的议案。本次保函金额合计1,141,981.06元，分别向广州地铁集团有限公司开具两笔保函，期限自银行开立之日起至2026年12月31日，保函形式为不可撤销、见索即付。华测工程资产负债率为46.43%，无需提交股东大会审议。公司累计担保总额为3185.86万元，占2024年度经审计净资产的0.46%，无逾期担保。

审计委员会工作细则修订对照表

华测检测认证集团股份有限公司发布审计委员会工作细则修订对照表，主要修订内容为审计委员会职责权限。修订后的第八条新增一项职责：行使《公司法》规定的监事会的职权。其余职责包括评价外部审计机构、监督内部审计制度、审核财务信息及披露、审查内控制度和重大关联交易、预审会计师事务所审计报告并向董事会提交意见等。

审计委员会工作细则（2025年12月）

华测检测认证集团股份有限公司制定了审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名非高管董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业独立董事，并由会计专业独立董事担任召集人。主要职责包括评价外部审计机构、监督内部审计制度实施、审核财务信息及披露、审查内控制度和重大关联交易、预审审计报告等。审计委员会会议每季度至少召开一次，会议决议需书面报送董事会。本细则自董事会审议通过之日起施行。

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