股市必读：榕基软件（002474）12月26日主力资金净流入3782.69万元

截至2025年12月26日收盘，榕基软件(002474)报收于9.77元，上涨0.93%，换手率18.68%，成交量99.13万手，成交额9.73亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月26日主力资金净流入3782.69万元，散户资金净流出5107.46万元。
• 来自公司公告汇总：榕基软件完成董事会换届选举，鲁峰当选董事长并被聘任为公司总裁。
• 来自公司公告汇总：公司宣布设立人工智能（AI）事业部，聚焦垂直领域大模型与智能体开发平台。

交易信息汇总

资金流向

12月26日主力资金净流入3782.69万元；游资资金净流入1324.77万元；散户资金净流出5107.46万元。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

福建榕基软件股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，选举鲁峰为董事长，陈明平为副董事长。董事会同时选举产生各专门委员会成员。聘任鲁峰为公司总裁，尚大斌为常务副总裁，陈明平、万孝雄、李惠钦为副总裁，万孝雄兼任财务总监和董事会秘书，高斌为内审部负责人，陈略为证券事务代表。上述人员任期均为三年。会议还审议通过调整公司组织机构的议案。

2025第二次临时股东会法律意见书

福建榕基软件股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长鲁峰主持。会议审议通过了董事会换届选举议案，选举鲁峰、陈明平、尚大斌、周仁锟、黄庆炬为第七届董事会非独立董事，黄旭明、苏小榕、蔡高锐为独立董事。同时审议通过第七届董事会董事薪酬议案，关联董事鲁峰、陈明平回避表决。本次会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

2025年第二次临时股东会决议公告

福建榕基软件股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过董事会换届选举议案。选举鲁峰、陈明平、尚大斌、周仁锟、黄庆炬为第七届董事会非独立董事，黄旭明、苏小榕、蔡高锐为独立董事，任期三年。同时审议通过第七届董事会董事薪酬议案，鲁峰先生、陈明平先生对该议案回避表决。出席会议股东共596人，代表股份占公司有表决权股份总数的19.7189%。律师出具法律意见认为本次股东会召集、召开程序合法有效。

关于调整公司组织机构的公告

福建榕基软件股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，决定设立人工智能（AI）事业部。该事业部将统筹公司AI技术的规划、研发与商业化运营，聚焦垂直领域大模型、智能体开发平台等关键技术，推动“AI+政务”“AI+海关”“AI+司法”“AI+健康”等场景的融合应用。本次调整属内部管理架构优化，符合公司长远发展战略，不影响正常生产经营，不损害公司及股东利益。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

福建榕基软件股份有限公司于2025年12月26日完成第七届董事会换届选举，并召开第七届董事会第一次会议，选举鲁峰为董事长，陈明平为副董事长，聘任鲁峰为总裁，万孝雄为董事会秘书、财务总监，尚大斌为常务副总裁，陈明平、万孝雄、李惠钦为副总裁，高斌为内审部负责人，陈略为证券事务代表。董事会专门委员会成员同步确定。部分原董事、监事及高级管理人员离任。

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