股市必读：海格通信（002465）12月26日董秘有最新回复

截至2025年12月26日收盘，海格通信(002465)报收于13.95元，上涨1.9%，换手率6.09%，成交量150.88万手，成交额20.96亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘你好，请问公司在太空算力领域有什么布局吗？
董秘： 在卫星通信领域公司已经实现芯片、终端、信关站和系统运营全产业链布局，并以开放姿态积极寻找算力领域合作。

投资者： 你好董秘公司在无人驾驶技术方面和长安汽车有合作吗？
董秘： 在北斗导航领域，依托芯片为核心，产品已经应用于手机直连卫星、低空经济、航空航天、智能交通、能源电力等各领域。公司卫星通信导航芯片，面向自动驾驶和无人系统应用的高精度定位模组，面向复杂环境的高精度抗干扰天线等产品，提供了丰富的空天地一体的位置感知和信息采集的解决方案。在车路云一体化领域，已形成路侧、车载系列智能设备，在智能交通和自动驾驶领域技术领先，为智慧城市的建设和发展提供了坚实的技术支撑。公司以开放的姿态开展多层次合作，选择适合企业的发展路径，发挥各自领域的业务能力和资源优势共同发展，实现互利共赢。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月26日主力资金净流出3792.35万元，显示主力短期谨慎态度。
• 来自公司公告汇总：海格通信将于2026年1月12日召开临时股东会，审议董事会换届事宜。

交易信息汇总

资金流向

12月26日主力资金净流出3792.35万元；游资资金净流入2994.8万元；散户资金净流入797.54万元。

公司公告汇总

第六届董事会第三十四次会议决议公告

广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年12月25日以通讯方式召开，审议通过董事会换届事项。提名余青松、赵倩、钟勇、黄刚、李君为第七届董事会非独立董事候选人；提名刘运国、韦岗、朱义坤为独立董事候选人。上述议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年1月12日举行。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

广州海格通信集团股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。会议将审议关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，采用累积投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人。股权登记日为2026年1月5日，登记时间为2026年1月6日至1月9日。股东可通过现场或网络投票方式参会。

独立董事提名人声明与承诺（韦岗）

广州海格通信集团股份有限公司董事会提名韦岗为第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认韦岗符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（朱义坤）

广州海格通信集团股份有限公司董事会提名朱义坤为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未在公司及其关联方任职、无重大业务往来、无重大失信记录等内容，并保证声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（朱义坤）

朱义坤作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；未发现存在不得担任董事的情形；具备五年以上相关工作经验，具备独立董事所需的知识和经验；本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东；在最近十二个月内未发生影响独立性的情形；担任独立董事未超过三家上市公司，连续任职未超过六年。朱义坤承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（刘运国）

刘运国作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立判断，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

独立董事提名人声明与承诺（刘运国）

广州海格通信集团股份有限公司董事会提名刘运国为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联企业任职，未在公司前十大股东中任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受监管处罚或公开谴责，具备五年以上相关工作经验，未在四家以上上市公司兼任独立董事。

独立董事候选人声明与承诺（韦岗）

韦岗作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；不存在不得担任董事的情形；具备五年以上相关工作经验，熟悉上市公司运作规则；未在公司及其控股股东关联企业任职，亦未持有公司1%以上股份或位列前十名股东；担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定；在境内上市公司兼任独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

关于董事会换届选举的公告

广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2025年12月25日召开董事会会议，提名余青松、赵倩、钟勇、黄刚、李君为第七届董事会非独立董事候选人，提名刘运国、韦岗、朱义坤为独立董事候选人。上述候选人简历已披露，独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。董事会成员将由8名候选人与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成，任期三年。原董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告

广州海格通信集团股份有限公司于2025年12月25日召开职工代表大会，选举苏秋霖先生为第七届董事会职工代表董事。苏秋霖先生符合董事任职资格，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，未受过处罚或列入失信名单。其任期与第七届董事会一致，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过半数。

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