截至2025年12月26日收盘，古鳌科技(300551)报收于17.23元，上涨8.64%，换手率14.44%，成交量48.95万手，成交额8.48亿元。
12月26日主力资金净流入8301.52万元；游资资金净流出1072.26万元；散户资金净流出7229.25万元。
上海古鳌电子科技股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过董事会提前换届选举议案，提名徐迎辉、周洪璀、范宗辉、门小棠、苏长虹、侯耀奇为第六届董事会非独立董事候选人，李正峰、邵同尧、唐立明为独立董事候选人。会议还审议通过新增经营范围、修订公司章程、修订董事会战略委员会工作规程及召开2026年第一次临时股东会的议案。上述相关议案将提交股东会审议。
上海古鳌电子科技股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人、新增经营范围并办理工商变更、修订《公司章程》等议案。其中非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名，选举采用累积投票制。议案3、4为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年1月7日。
上海古鳌电子科技股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过关于新增经营范围并办理工商变更的议案。公司拟增加计算机系统服务、云计算装备技术服务、云计算设备制造与销售、人工智能基础资源与技术平台、人工智能公共数据平台、大数据服务、数据处理服务、信息系统运行维护服务、互联网设备销售等经营范围，许可项目包括第一类增值电信业务。本次变更尚需提交股东会审议，并授权总经理及其代表办理工商变更登记及章程备案手续。
上海古鳌电子科技股份有限公司根据《公司法》及公司章程规定，结合实际情况对《公司章程》进行修订。本次修订涉及第十五条和第一百零八条，主要变更经营范围及董事会人数。修订后的第十五条增加云计算、大数据、人工智能基础资源平台等相关业务内容，并调整许可项目表述；第一百零八条将董事会成员由7名增至9名，独立董事仍为3名，董事长由全体董事过半数选举产生。该修订案已由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东大会表决。
上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名邵同尧为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无不良记录等内容，并承诺其将参加独立董事培训并取得资格证书。
上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名唐立明为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得证书。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
李正峰作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。
邵同尧作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与该公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。
上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名李正峰为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无不良记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。
唐立明作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。
古鳌科技因控制权变更，控股股东及实际控制人由陈崇军变更为徐迎辉，董事会决定提前换届选举。第六届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，任期三年。非独立董事候选人包括徐迎辉、周洪璀、范宗辉、门小棠、苏长虹、侯耀奇；独立董事候选人包括李正峰、邵同尧、唐立明。上述人选尚需股东大会审议及深交所备案审核。部分原董事将离任，公司对离任董事的贡献表示感谢。
上海古鳌电子科技股份有限公司章程于2025年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币340,062,839元，股份总数为340,062,839股，均为普通股。公司法定代表人为董事长。经营范围包括货币专用设备制造、电子专用设备销售、安防设备制造、软件开发、人工智能应用软件开发、货物及技术进出口等。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并提出建议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。会议由召集人主持，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由证券部保存，期限不少于十年。
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