截至2025年12月26日收盘，高凌信息（688175）报收于27.73元，较上周的28.8元下跌3.72%。本周，高凌信息12月22日盘中最高价报29.32元。12月26日盘中最低价报27.3元。高凌信息当前最新总市值35.86亿元，在军工电子板块市值排名56/63，在两市A股市值排名4196/5178。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
珠海高凌信息科技股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月6日，登记截止时间为2026年1月8日17:30。会议将审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，不涉及特别决议、中小投资者单独计票及关联股东回避表决事项。现场会议于2026年1月12日15:00在公司会议室举行。
关于向银行申请综合授信额度的公告
珠海高凌信息科技股份有限公司于2025年12月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过向银行申请综合授信额度的议案。公司拟申请不超过72,000万元的综合授信额度，全资子公司高凌技术拟申请不超过3,000万元，信大网御拟申请不超过5,000万元。授信种类包括贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁等。授信有效期自董事会审议通过之日起1年，额度可循环使用。董事会授权法定代表人或其指定代理人签署相关文件。实际授信额度以银行最终审批结果为准。
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
珠海高凌信息科技股份有限公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过使用募集资金向全资子公司河南信大网御科技有限公司提供总额不超过4,000万元的无息借款，用于实施募投项目“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”。借款期限为3年，可根据项目建设需要分期拨付，资金可滚动使用或提前偿还，到期后若双方无异议可自动续期。该事项已获董事会及审计委员会批准，保荐机构长城证券无异议，无需提交股东大会审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
珠海高凌信息科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，适用对象为公司董事及高级管理人员。薪酬构成包括基本工资、职务工资、绩效工资和中长期激励收入，其中绩效工资占比原则上不低于三者总额的50%。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并组织实施，董事薪酬需经董事会、股东会审议通过，高级管理人员薪酬报董事会批准并披露。薪酬发放遵循税前扣除相关规定，根据任期和绩效情况计算离任人员薪酬。公司对发生财务造假等情况可追回已发放薪酬，并可根据行业薪资水平、通货膨胀、公司盈利状况等因素适时调整薪酬体系。
长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
高凌信息使用募集资金向全资子公司河南信大网御科技有限公司提供总额不超过4,000万元的无息借款，用于实施“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”。借款期限为3年，资金可滚动使用或提前偿还，授权公司管理层办理具体事宜。该事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，符合募集资金使用计划，未改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。
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