每周股票复盘：德宏股份（603701）完成董事会换届及组织架构调整

截至2025年12月26日收盘，德宏股份（603701）报收于20.42元，较上周的20.01元上涨2.05%。本周，德宏股份12月25日盘中最高价报20.79元。12月22日盘中最低价报19.91元。德宏股份当前最新总市值53.37亿元，在汽车零部件板块市值排名146/236，在两市A股市值排名3193/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：德宏股份完成董事会换届，选举秦迅阳为董事长，张宁为副董事长。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会、变更注册地址及修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举杜邦为第六届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总：董事会设立战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会并任命成员。
• 公司公告汇总：聘任陈明为总经理，蔡建锋为副总经理，王盛之为财务总监，朱国强为董事会秘书。

公司公告汇总

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议，选举秦迅阳为董事长，张宁为副董事长。会议审议通过成立董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，并选举各委员会成员。聘任陈明为公司总经理，蔡建锋为副总经理，王盛之为财务总监，朱国强为董事会秘书，张滨为证券事务代表，任期均为三年。

国浩律师（杭州）事务所确认公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过取消监事会、变更注册地址及修订《公司章程》等议案，选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事。

公司2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会、变更注册地址、修订《公司章程》、修订及制定部分规章制度、为全资子公司提供担保、增加2025年度日常关联交易预计等议案。会议采用现场与网络投票方式召开，表决合法有效。通过累积投票方式选举秦迅阳、张宁、刘勇、付薏蒙、陈明为非独立董事，洪林、叶肖华、陈福良为独立董事。所有议案均获通过。

公司第六届董事会成员由股东大会及职工代表大会选举产生。非独立董事包括秦迅阳、张宁、刘勇、付薏蒙、陈明、杜邦，独立董事为叶肖华、洪林、陈福良。董事会下设各专门委员会委员及主任委员已确定。原董事陈晨、监事孙峥艳、诸勤勤因任期届满离任。

公司于2025年12月26日召开职工代表大会，选举杜邦为第六届董事会职工代表董事。杜邦将与股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成新一届董事会，任期三年。杜邦现任公司投资者关系管理经理，曾任公司投资经理等职。

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