每周股票复盘：卓郎智能（600545）拟取消监事会并由董事会审计委员会行使职权

截至2025年12月26日收盘，卓郎智能（600545）报收于2.56元，较上周的2.61元下跌1.92%。本周，卓郎智能12月22日盘中最高价报2.64元。12月23日盘中最低价报2.54元。卓郎智能当前最新总市值45.77亿元，在专用设备板块市值排名93/177，在两市A股市值排名3580/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：卓郎智能拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：公司拟对全资子公司卓郎新疆增资9亿元，支持其业务发展。
• 公司公告汇总：公司拟为买方融资租赁业务提供不超过3亿元担保责任。

公司公告汇总

卓郎智能技术股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》。此外，公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体报酬授权管理层确定。

卓郎智能技术股份有限公司于2025年12月26日以通讯方式召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过关于控股子公司对其全资子公司增资的议案、关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案以及关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。其中，担保事项尚需提交公司股东会审议。会议应参会董事5人，实际参会5人，表决结果均为同意5票，无弃权和反对票。会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

卓郎智能技术股份有限公司控股子公司卓郎智能机械有限公司拟对全资子公司卓郎新疆智能机械有限公司增资9亿元人民币，资金来源为自有资金、固定资产、债转股等。本次增资旨在支持卓郎新疆日常经营和业务发展。该事项已获公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。增资后卓郎新疆注册资本将由27,000万元增至117,000万元，股权结构不变。本次增资尚需履行相关管理部门的变更登记程序。

卓郎智能技术股份有限公司拟与厦门建发融资租赁有限公司合作，为信誉良好且经审核符合条件的客户提供融资租赁服务，公司为客户承担融资损失共担责任，担保总额不超过30,000万元，其中对资产负债率70%以上和以下客户各不超过15,000万元，单个客户不超过10,000万元，担保期限不超过3年。本次担保尚需提交股东会审议，截至公告日，公司对外担保总额为42亿元，占最近一期经审计净资产的135.30%，无逾期担保。

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