每周股票复盘：微电生理（688351）完成董事会换届选举

截至2025年12月26日收盘，微电生理（688351）报收于23.83元，较上周的24.22元下跌1.61%。本周，微电生理12月22日盘中最高价报24.37元。12月23日盘中最低价报23.21元。微电生理当前最新总市值112.14亿元，在医疗器械板块市值排名30/127，在两市A股市值排名1737/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：微电生理于2025年12月22日完成第四届董事会换届选举，顾哲毅当选董事长。
• 公司公告汇总：选举顾哲毅、YIYONG SUN（孙毅勇）等五人为非独立董事，张东、李亦争、丁建东为独立董事。
• 公司公告汇总：聘任YIYONG SUN（孙毅勇）为总经理，朱郁为财务副总经理兼董事会秘书。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举顾宇倩为第四届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

北京世辉律师事务所就上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年12月22日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。会议选举顾哲毅、YIYONG SUN（孙毅勇）、蒋磊、朱晓明、张怡婷为第四届董事会非独立董事，选举张东、李亦争、丁建东为独立董事。上述候选人得票率均超过99.6%，全部当选。出席会议股东所持表决权占公司总表决权的77.6105%。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。北京世辉律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司于2025年12月22日完成第四届董事会换届选举，选举顾哲毅为董事长，同时选举产生董事会各专门委员会成员。同日，公司聘任YIYONG SUN（孙毅勇）为总经理，朱郁为财务副总经理兼董事会秘书，陈艳、沈刘娉、陈利为副总经理，林艺珊为证券事务代表。原非独立董事刘荻及独立董事栾依峥、杨健、宋成利任期届满离任。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第一次职工代表大会，选举顾宇倩女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满。顾宇倩女士现任公司人事行政部总监兼总经理办主任，未直接持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，符合董事任职条件。本次选举后，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

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