每周股票复盘：节能风电（601016）拟发行公司债券获股东会通过

截至2025年12月26日收盘，节能风电（601016）报收于3.0元，较上周的3.0元上涨0.0%。本周，节能风电12月22日盘中最高价报3.01元。12月23日盘中最低价报2.97元。节能风电当前最新总市值193.21亿元，在电力板块市值排名34/102，在两市A股市值排名1011/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：节能风电2025年第五次临时股东会通过发行公司债券相关议案。
• 公司公告汇总：股东会同时审议通过2026年度日常关联交易预计及控股股东提供专项债资金议案。
• 公司公告汇总：董事会修订《董事会秘书工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》。

公司公告汇总

中节能风力发电股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、本次发行公司债券具体方案的13项子议案、授权董事会办理相关事宜的议案、2026年度日常关联交易预计的议案以及控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案。会议表决结果均为通过，无否决议案。关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司回避表决。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

中节能风力发电股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》和《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。会议以现场与通讯相结合方式召开，9名董事全部参与表决，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开和表决程序符合相关规定，决议合法有效。

中节能风力发电股份有限公司制定董事会审计委员会年报工作规程，明确审计委员会在年度报告编制、审核和披露过程中的职责，包括审阅财务报表、与会计师事务所沟通、督促审计进度、审议财务报告及内部控制评价报告等内容。规程还规定了续聘或改聘会计师事务所的程序及信息披露要求，强调年报审计期间原则上不得更换会计师事务所，并要求严格遵守信息保密规定。

中节能风力发电股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识和资格证书。公司设立证券法律（合规）部协助其工作，并要求董事会秘书持续参加培训。细则还规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、解聘情形及离任审查要求。

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