每周股票复盘：丽尚国潮（600738）拟增设职工代表董事

截至2025年12月26日收盘，丽尚国潮（600738）报收于5.33元，较上周的5.53元下跌3.62%。本周，丽尚国潮12月22日盘中最高价报5.74元。12月26日盘中最低价报5.3元。丽尚国潮当前最新总市值40.58亿元，在一般零售板块市值排名45/58，在两市A股市值排名3896/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：丽尚国潮拟增设1名职工代表董事，完善公司治理结构。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》及多项内部管理制度。
• 公司公告汇总：新制定舆情管理制度，强化负面舆情应对机制。

公司公告汇总

丽尚国潮第十届董事会第四十次会议于2025年12月26日召开，审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》和《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。会议同意修订董事会各专门委员会、总经理工作制度、信息披露等相关制度，新增制定信息披露暂缓与豁免事务管理、舆情管理等制度，并废止部分现有制度。

为完善公司治理结构，拟修订《公司章程》，增设1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。修订后的《公司章程》其他条款不变，相关事项尚需提交公司股东大会审议通过，并授权董事会或指定代理人办理工商变更登记及章程备案手续。

《董事会议事规则》同步修订，明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，负责公司经营计划、财务预算、利润分配方案等重大事项决策。

公司制定《舆情管理制度》，明确舆情分类为重大和一般两类，由舆情工作组统一领导处置，证券管理中心负责信息采集与上报。重大舆情需在处置后10个工作日内形成处置报告，相关档案保存不少于5年。

同时发布多项制度修订文件，涵盖《内部审计管理制度》《对外报送信息管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员内部问责制度》等，进一步健全公司治理体系。

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