截至2025年12月26日收盘，聚和材料（688503）报收于62.31元，较上周的56.77元上涨9.76%。本周，聚和材料12月24日盘中最高价报66.0元。12月22日盘中最低价报56.2元。聚和材料当前最新总市值150.81亿元，在光伏设备板块市值排名29/64，在两市A股市值排名1300/5178。
常州聚和新材料股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过多项议案，主要包括：拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市；制定H股发行上市方案；申请转为境外募集股份有限公司；修订《公司章程（草案）》及相关议事规则；更换独立董事；提请股东大会授权董事会办理H股发行上市事宜；聘请容诚（香港）会计师事务所为H股审计机构及联席公司秘书；规划2025-2027年股东分红回报。部分议案尚需提交股东大会审议。
公司将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，审议H股发行上市、转为境外募集股份公司、募集资金使用计划、更换独立董事等议案。会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年12月31日。
董事会提名委员会审查通过葛晓鳞、單浩銓为独立董事候选人，二人均符合任职资格，无关联关系或利益冲突，其中單浩銓具香港执业律师资格。
公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，明确在满足条件时每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，且三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%，优先采用现金分红方式。
公司拟使用不超过25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，不影响募投项目进度，已获董事会及审计委员会审议通过，保荐机构无异议。
公司拟在2026年度为子公司提供总额不超过35亿元的担保额度，并向金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度。担保对象包括聚光芯材微电子(上海)有限公司、常州聚麒国际贸易有限公司等五家子公司，部分子公司资产负债率超过70%。截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为14,445.33万元，占最近一期经审计净资产的3.11%，无逾期担保。
公司董事会审议通过聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司为H股发行及上市的审计机构，该事项尚需股东大会审议通过后生效。该机构具备公众利益实体核数师资格，近三年无重大执业质量问题。
公司因纪超一、罗英梅辞去独立董事职务，提名單浩銓、葛晓鳞为新任候选人，待股东会审议通过后任职。同时将相应调整董事会各专门委员会成员构成，任期至第四届董事会届满。
公司制定及修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》等多项内部治理制度，内容涵盖公司治理结构、信息披露、内部控制、对外投资、募集资金管理等方面，以符合境内外上市监管要求。
公司制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，明确涉及国家秘密的文件须经主管部门批准，工作底稿须存放境内，配合境外检查须经中国证监会或有关部门同意。
公司制定《内部审计制度（草案）》，由审计委员会领导审计部开展内部审计，覆盖财务信息、内控、反舞弊、募投资金、对外投资等关键领域，要求至少每季度报告工作，每年提交内控评价报告，审计档案保存不少于十年。
公司制定《对外投资管理制度（草案）》，规范股权投资、证券投资等行为，重大投资根据资产总额、成交金额等指标由董事会或股东会审议，并明确投资全过程管理要求。
公司制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》，规定董监高需申报持股信息，每年转让股份不得超过其所持总数的25%，在定期报告披露前等敏感期禁止交易。
公司制定《独立董事工作制度（草案）》，明确独立董事任职条件、权利义务及履职保障，设三名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，其中至少一名为会计专业人士，每年现场工作时间不少于十五日。
公司制定《募集资金管理办法（草案）》，规范H股发行后募集资金专户存储、使用、变更及监督，超募资金使用需经董事会和股东会审议，定期披露使用情况并接受中介机构核查。
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