股市必读：时创能源（688429）12月25日主力资金净流出225.12万元

截至2025年12月25日收盘，时创能源(688429)报收于13.35元，上涨0.23%，换手率0.93%，成交量1.11万手，成交额1478.67万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月25日主力资金净流出225.12万元，散户资金净流入353.93万元。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年1月12日召开临时股东会，审议2026年度日常关联交易预计及董事会换届选举事项。
• 来自公司公告汇总：董事会提名第三届非独立董事和独立董事候选人，独立董事候选人需经上交所审核后提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

12月25日主力资金净流出225.12万元；游资资金净流出128.81万元；散户资金净流入353.93万元。

公司公告汇总

常州时创能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

常州时创能源股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月6日。会议将审议《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》及其子议案，涉及向多家关联公司采购、销售、租赁及公益捐赠等事项。同时进行董事会换届选举，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人。部分议案涉及关联股东回避表决，中小投资者将对相关议案单独计票。

常州时创能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（叶云开）

叶云开声明具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备法律职业资格及五年以上律师全职工作经验，已通过公司提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，与公司无重大业务往来或利益关系，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未满六年，已完成上海证券交易所独立董事履职培训。

常州时创能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（叶云开）

董事会提名叶云开为第三届董事会独立董事候选人，其已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已完成上海证券交易所独立董事履职培训。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，兼任上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年，提名已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。

常州时创能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（黄宏辉）

董事会提名黄宏辉为第三届董事会独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，具有五年以上会计、财务、管理等相关工作经验，已取得独立董事资格证书，与公司无影响独立性的关系。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

常州时创能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（崔灿）

崔灿声明被提名为第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，拥有材料物理与化学专业博士学位，现任浙江理工大学物理系教授。其声明不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。已通过公司提名委员会资格审查，并完成上交所独立董事履职培训。

常州时创能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年度日常关联交易总额为36,420.45万元，包括向关联方采购原材料、销售产品、提供租赁服务及对外捐赠等。主要关联方包括宁波尤利卡太阳能股份有限公司、常州朗伯尼特新能源有限公司、江苏国强兴晟能源科技股份有限公司及湖南弘慧教育发展基金会。交易定价参照市场价格，遵循公平、公正原则。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

常州时创能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（黄宏辉）

黄宏辉声明具备独立董事任职资格，具备五年以上经济、会计、财务管理等相关工作经验，已取得独立董事资格证书，不在公司及其附属企业任职，与公司无影响独立性的关系，兼任上市公司不超过三家，任职未超过六年，具备会计专业知识背景，未有不良记录，已通过公司提名委员会资格审查。

常州时创能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

公司第二届董事会任期即将届满，于2025年12月25日召开第二届董事会第三十次会议，提名符黎明、方敏、任常瑞、赵艳、徐春为第三届董事会非独立董事候选人，黄宏辉、崔灿、叶云开为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，新一届董事会任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

常州时创能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（崔灿）

董事会提名崔灿为第三届董事会独立董事候选人，其具备上市公司运作相关知识，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已完成上海证券交易所独立董事履职培训。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不在公司及其关联企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或利益关系。崔灿无不良信用记录，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未满六年。提名人已核实其任职资格。

常州时创能源股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

提名委员会对黄宏辉、崔灿、叶云开三位独立董事候选人的任职资格进行了审查。三人未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，未发现存在不得担任董事的情形，未被监管机构禁止任职或列为失信被执行人。黄宏辉为会计专业人士，具副教授职称；崔灿具材料物理与化学博士学位，任浙江理工大学教授；叶云开具法律职业资格。三人均具备五年以上相关领域工作经验，符合独立董事任职条件。

华泰联合证券有限责任公司关于常州时创能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

公司预计2026年度日常关联交易总额为36,420.45万元，主要包括向宁波尤利卡太阳能股份有限公司采购原材料及销售产品、向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力、提供租赁服务，以及向湖南弘慧教育发展基金会进行捐赠等。关联交易基于公司日常经营需要，定价参照市场价格，公允合理。该事项已获独立董事专门会议、董事会审计委员会及第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。保荐人华泰联合证券对本次关联交易无异议。

常州时创能源股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年12月25日召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。会议认为公司日常关联交易基于业务需要和社会责任，交易遵循公平、公开、公正原则，定价参照市场价格，公允合理，不影响公司独立性，不损害上市公司及股东利益。各项子议案涉及向江苏国强兴晟能源科技、宁波尤利卡太阳能、常州朗伯尼特新能源等公司采购、销售、租赁及向湖南弘慧教育发展基金会捐赠等事项，均获3名独立董事同意通过。

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名符黎明、方敏、任常瑞、赵艳、徐春为第三届董事会非独立董事候选人；黄宏辉、崔灿、叶云开为独立董事候选人。同时审议通过2026年度日常关联交易预计总额不超过36,420.45万元，并提请召开2026年第一次临时股东会。

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