截至2025年12月25日收盘，国药现代(600420)报收于10.18元，下跌0.1%，换手率0.57%，成交量7.62万手，成交额7747.49万元。
资金流向
12月25日主力资金净流入256.21万元，占总成交额3.31%；游资资金净流出1030.57万元，占总成交额13.3%；散户资金净流入774.36万元，占总成交额10.0%。
国药现代-2025年第三次临时股东会的法律意见书_ZL20251224
北京市中伦（上海）律师事务所确认上海现代制药股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序合法合规，出席会议人员及召集人资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过变更经营范围暨修订公司章程、修订对外担保管理制度、选举第九届董事会非独立董事和独立董事等议案，各项议案表决结果合法有效。
第九届董事会第一次会议决议公告
上海现代制药股份有限公司于2025年12月24日召开第九届董事会第一次会议，选举许继辉为公司董事长，蔡买松为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会委员及主任委员。聘任刘勇为公司总裁，张忠喜为副总裁、总法律顾问、首席合规官及董事会秘书，王祥臣为财务总监，蔡正艳为副总裁。上述人员任期均为三年。会议还审议通过公司经理层成员2024年度业绩考核和薪酬兑现方案，董事长许继辉、董事兼总裁刘勇对此议案回避表决。
2025年第三次临时股东会决议公告
上海现代制药股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案和关于修订《对外担保管理制度》的议案。会议选举许继辉、蔡买松、刘勇、邢永刚、祝林为第九届董事会非独立董事，吴范宏、储文功、邵瑞庆为独立董事。出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的57.6132%，会议表决程序合法有效，所有议案均获通过，无否决议案。
关于完成董事会换届及聘任高级管理人员的公告
上海现代制药股份有限公司于2025年12月24日完成董事会换届选举，许继辉当选董事长，蔡买松任副董事长，刘勇任总裁。第九届董事会由许继辉、蔡买松、刘勇、邢永刚、祝林、王香芬、吴范宏、储文功、邵瑞庆组成。同时，董事会聘任刘勇为总裁，张忠喜为副总裁兼董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，王祥臣为财务总监，蔡正艳为副总裁。原独立董事李颖琦任期届满离任。
对外担保管理制度
上海现代制药股份有限公司修订对外担保管理制度，明确担保管理原则、审批权限及程序。公司对外担保需经董事会或股东会批准，严禁为无股权关系企业及超股比参股企业提供担保。担保事项须履行信息披露义务，子公司担保视同公司担保，需上报审批。建立担保台账并加强风险监控，发现代偿风险及时采取措施。
国药现代公司章程
上海现代制药股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,341,172,692元，每股面值1元。公司设立党委，发挥领导作用，支持股东会、董事会依法行使职权。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，含职工代表董事和独立董事。公司设总裁、副总裁等高级管理人员。章程规定了股份发行、转让、回购，利润分配政策，以及合并、分立、解散和清算等事项。
关于全资子公司获得药品注册证书的公告
上海现代制药股份有限公司全资子公司国药集团工业有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸喹硫平缓释片（300mg）药品注册证书，注册分类为化学药品4类，上市许可持有人和生产企业均为国药集团工业有限公司。该产品主要用于治疗精神分裂症和双相情感障碍。2024年全国公立医疗机构销售额约为44,249万元。截至目前，国药工业对该产品累计研发投入约1,040.70万元。公司此前已获得200mg规格注册证书，本次300mg规格获批有利于产品市场拓展。该事项对公司当前经营业绩不会产生重大影响。
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