截至2025年12月25日收盘，中兵红箭(000519)报收于17.68元，上涨1.03%，换手率1.75%，成交量24.41万手，成交额4.3亿元。
资金流向
12月25日主力资金净流出2338.01万元；游资资金净流入212.2万元；散户资金净流入2125.81万元。
第十一届董事会第四十一次会议决议公告
中兵红箭股份有限公司于2025年12月24日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案，该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，并将提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过全资及控股子公司接收中央预算内投资并转增国有资本的相关议案，以及多项公司治理制度的修订议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
中兵红箭股份有限公司董事会通知召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月9日以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》，关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。现场会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号。
关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告
中兵红箭公告调整2025年度日常经营关联交易预计额度，调增总额86,000万元，其中采购原材料调增98,000万元，销售商品调减27,000万元。同时预计2026年度日常经营关联交易总额为626,400万元。相关事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审批。关联交易定价遵循军方定价或市场价原则，不影响公司独立性。
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
中兵红箭股份有限公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，规范公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股份的行为。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确股份申报、锁定、变动管理、禁止交易情形及违规责任等内容。董事和高级管理人员需在规定时间内申报个人信息及股份变动情况，遵守股份转让比例限制及禁止交易期间规定，违反规定将被采取监管措施或处罚。
董事会秘书工作细则
中兵红箭股份有限公司董事会审议通过《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在法律法规禁止任职的情形。公司应为其履职提供便利条件，并可设证券事务代表协助工作。细则还规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及空缺期间的代行安排。
董事会决议跟踪落实及后评价制度
中兵红箭股份有限公司制定董事会决议跟踪落实及后评价制度，明确董事会统一领导，总经理为责任人，证券事务部负责日常管理与督办。制度涵盖决议任务分解、承办部门职责、连续性与专项跟踪检查机制，以及监管事项反馈流程。证券事务部每半年汇总执行情况并向董事会汇报，决议执行情况纳入绩效评价，对执行不力者进行责任追究。
内幕信息知情人登记管理制度
中兵红箭股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，要求在内幕信息依法披露前及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送深交所。公司董事会负责管理，董事长与董事会秘书签署承诺函，确保档案真实、准确、完整。内幕信息知情人须履行保密义务，禁止内幕交易。制度适用于公司及下属单位，自董事会审议通过之日起执行。
子公司管理办法
中兵红箭股份有限公司发布子公司管理办法，明确对全资及控股子公司的管理原则。子公司需服从公司发展战略，建立健全法人治理结构和内控制度，重大事项须履行公司审批程序。公司通过股东权利、财务监督、审计检查等方式加强对子公司的管控。子公司应按时报送财务报告、投资计划及关联交易情况，并配合公司信息披露要求。绩效考核制度将覆盖子公司董事及高管，具体制度报公司备案。
重大事项内部报告和保密制度
中兵红箭股份有限公司制定重大事项内部报告和保密制度，明确公司各部门、各子公司在发生或即将发生对公司股票交易价格可能产生较大影响的情形时，相关报告义务人需及时向董事长、董事会秘书及证券事务部报告。制度涵盖重大事项范围、报告流程、保密义务、责任追究等内容，适用对象包括董事、高级管理人员、子公司负责人、重大事项联络人等。重大事项包括会议决议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、风险事项、变更事项及其他可能影响股价的事件。报告义务人应在知悉重大信息后第一时间报告，并在24小时内提交书面材料。信息未公开前，相关人员须严格保密。
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