截至2025年12月25日收盘，古鳌科技(300551)报收于15.86元，下跌1.37%，换手率5.54%，成交量18.78万手，成交额3.01亿元。
12月25日主力资金净流出3689.13万元；游资资金净流出334.52万元；散户资金净流入4023.65万元。
上海古鳌电子科技股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过董事会提前换届选举议案，提名徐迎辉、周洪璀、范宗辉、门小棠、苏长虹、侯耀奇为第六届董事会非独立董事候选人，李正峰、邵同尧、唐立明为独立董事候选人。会议还审议通过新增经营范围、修订公司章程、修订董事会战略委员会工作规程及召开2026年第一次临时股东会的议案。上述相关议案将提交股东会审议。
公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人、新增经营范围并办理工商变更、修订《公司章程》等议案。非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名，选举采用累积投票制。议案3、4为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年1月7日。
公司拟增加计算机系统服务、云计算装备技术服务、云计算设备制造与销售、人工智能基础资源与技术平台、人工智能公共数据平台、大数据服务、数据处理服务、信息系统运行维护服务、互联网设备销售等经营范围，许可项目包括第一类增值电信业务。本次变更尚需提交股东会审议，并授权总经理及其代表办理工商变更登记及章程备案手续。
根据《公司法》及公司章程规定，公司对《公司章程》进行修订。修订涉及第十五条和第一百零八条，主要变更经营范围及董事会人数。修订后的第十五条增加云计算、大数据、人工智能基础资源平台等相关业务内容，并调整许可项目表述；第一百零八条将董事会成员由7名增至9名，独立董事仍为3名，董事长由全体董事过半数选举产生。该修订案已由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东大会表决。
李正峰、邵同尧、唐立明被提名为第六届董事会独立董事候选人，均已通过提名委员会资格审查，符合独立董事任职资格及独立性要求。其中唐立明尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得证书。提名人及候选人分别出具声明与承诺，确认其独立性并承诺勤勉履职。
因控制权变更，控股股东及实际控制人由陈崇军变更为徐迎辉，公司董事会决定提前换届选举。第六届董事会由9名董事组成，任期三年。部分原董事将离任，公司对离任董事的贡献表示感谢。
董事会战略委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、经营目标、重大投资融资方案等，并提出建议。会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由证券部保存，期限不少于十年。
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