截至2025年12月23日收盘，*ST双成(002693)报收于7.17元，下跌1.24%，换手率4.36%，成交量17.9万手，成交额1.32亿元。
资金流向
12月23日主力资金净流出1065.67万元；游资资金净流出125.49万元；散户资金净流入1191.15万元。
海南双成药业股份有限公司内幕信息知情人登记、管理和保密制度（2025年12月修订）
海南双成药业股份有限公司制定了内幕信息知情人登记、管理和保密制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的定义及登记备案要求。公司董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理登记入档事宜。公司需在内幕信息依法公开披露后五个交易日内向证券交易所报备内幕信息知情人档案，并对重大事项如重大资产重组、证券发行、年度报告等进行重点登记管理。公司应加强内幕信息保密，防止内幕交易，发现违规行为应及时追责并报送监管机构。
海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月修订）
海南双成药业股份有限公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，明确了审计委员会在公司年度财务报告编制、审计和披露过程中的职责与工作流程。规程要求审计委员会协调会计师事务所审计时间安排，审阅公司财务会计报表，监督审计实施情况，评估审计工作质量，并就续聘或改聘会计师事务所提出建议。审计委员会需在注册会计师进场前后审阅财务报表，督促按时提交审计报告，并对审计后的财务报告进行表决，形成决议提交董事会。同时，规程强调了审计委员会对公司内部控制的监督职责以及在年报披露前的保密义务。
海南双成药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2025年12月修订）
海南双成药业股份有限公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，明确公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息报送和使用的管理要求。制度规定公司向外部单位报送未公开重大信息时，须履行审批程序，签署保密协议，并将外部信息使用人作为内幕信息知情人登记备案。公司应提示外部单位履行保密义务，防止内幕信息泄露。若因信息泄露造成损失，公司将依法追究责任。
海南双成药业股份有限公司章程（2025年12月修订）
海南双成药业股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保程序等内容。章程规定公司注册资本为人民币414,689,750元，股东会为公司权力机构，董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事。利润分配优先采用现金分红方式，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。
海南双成药业股份有限公司信息披露管理办法（2025年12月修订）
海南双成药业股份有限公司制定了《信息披露管理办法》，明确了信息披露的基本原则、披露内容及标准、信息披露义务人的职责、信息传递与审核流程、文件保管、保密措施、财务内部控制、公平信息披露、媒体发布要求及相关责任。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时披露，确保信息真实、准确、完整，保障投资者权益。
海南双成药业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）
海南双成药业股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份申报、买卖、禁止交易、限制转让、增持行为规范等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及相关自然人、法人或其他组织。规定了信息申报时间、股份变动披露要求、禁止买卖股票的情形及时段，以及每年可转让股份不超过25%等限制。同时明确了增持股份的信息披露及合规要求。
海南双成药业股份有限公司总经理工作细则（2025年12月修订）
海南双成药业股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的任职资格、职责权限、工作程序等内容。总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人，并决定其他管理人员的任免。公司设立总经理办公会议作为决策方式，定期或不定期召开，研究重大经营事项。总经理需定期向董事会报告工作，并接受考核与监督。
海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
海南双成药业股份有限公司于2025年12月23日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王成栋、Wang Yingpu为第六届董事会非独立董事候选人，肖建华、李建伟为独立董事候选人。上述议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。会议还审议通过了修订《公司章程》《信息披露管理办法》等多项制度的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。
海南双成药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
海南双成药业股份有限公司将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2026年1月5日。会议审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事，以及修订《公司章程》的议案。其中，董事选举采用累积投票方式，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交表决；修订公司章程议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。
海南双成药业股份有限公司章程修订对照说明（2025年12月）
海南双成药业股份有限公司于2025年12月23日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东会审议。主要修订内容包括：股东会召开地点变更、延期或取消的公告要求；董事候选人提名程序的调整；董事会成员人数由6名调整为5名，含2名独立董事和1名职工代表董事，副董事长由2人调整为1人；删除利润分配政策中关于不得损害公司持续经营能力的表述。
海南双成药业股份有限公司独立董事提名人声明（肖建华）
海南双成药业股份有限公司董事会提名肖建华为第六届董事会独立董事候选人，肖建华已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，并声明已充分了解其职业、学历、工作经历等情况，不存在利害关系或其他影响独立履职的情形。被提名人未发现有重大失信等不良记录，且满足相关法律法规及交易所规定的任职条件。
海南双成药业股份有限公司独立董事提名人声明（李建伟）
海南双成药业股份有限公司董事会提名李建伟为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上相关工作经验，且在公司及附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位均无任职或重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
海南双成药业股份有限公司独立董事候选人声明（李建伟）
李建伟作为海南双成药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受监管处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
海南双成药业股份有限公司独立董事候选人声明（肖建华）
肖建华作为海南双成药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近三年未受监管处罚或公开谴责，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。候选人承诺将勤勉履职，保持独立性。
海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，确认非独立董事候选人王成栋先生、Wang Yingpu先生具备相关法律法规及公司章程规定的任职条件和履职能力，未受过处罚或处分，无违法违规被立案调查情况。独立董事候选人肖建华先生、李建伟先生符合独立董事任职资格和独立性要求，具备履职所需经验与能力，均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。提名程序合法合规，同意提交董事会审议。
海南双成药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告
海南双成药业股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2025年12月23日召开董事会会议，提名王成栋、Wang Yingpu为第六届董事会非独立董事候选人，肖建华、李建伟为独立董事候选人，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。上述候选人需经股东大会选举，独立董事任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交表决。董事会换届后，白晶女士将不再担任公司董事。第六届董事会任期三年，董事兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数符合法定比例。
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